浙江天成自控股份有限公司                     第三届董事会第九次会议资料




                   浙江天成自控股份有限公司独立董事

          关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见



    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为浙江天成自控股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项，发
表独立意见如下：
    一、关于选举公司第三届董事会董事的独立意见
    经审阅陈昀先生的履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任上市
公司董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚
未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职
责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经我们审核，提名陈昀先生的提名程序符合相关法律、法规、《公司章程》
的规定，被提名人符合《公司法》、中国证监会关于对上市公司董事的要求。我
们同意提名陈昀先生为公司第三届董事会董事候选人。
    二、关于选举公司第三届董事会独立董事的独立意见
    经审阅胡志强先生的履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任上
市公司董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入
尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘
岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经我们审核，提名胡志强先生的提名程序符合相关法律、法规、《公司章程》
的规定，被提名人符合《公司法》、中国证监会关于对上市公司独立董事的要求。
我们同意提名胡志强先生为公司第三届董事会独立董事候选人。


                                                      2017年12月13日
以下无正文，独立董事签名详见签字页
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（本页为《浙江天成自控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相
关事项的独立意见》的签署页）


独立董事（签名）：




聂织锦




许述财




朱西产____________________