浙江天成自控股份有限公司                     2017 年第三次临时股东大会会议资料




    浙江天成自控股份有限公司
                       （浙江省天台县西工业区）




    2017 年第三次临时股东大会
                           会议资料




                   2017 年 12 月 29 日

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                    浙江天成自控股份有限公司

           2017 年第三次临时股东大会现场会议议程


一、与会人员签到；
二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
三、宣读公司 2017 年第三次临时股东大会会议须知；
四、选举监票、记票人员；
五、宣读本次会议议案内容：
1、《关于公司拟与南京智能制造产业园管理办公室签订<投资协议>的议案》；
2、《关于公司拟与柳州市柳东新区管理委员会签署<投资协议书>的议案》；
3、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
六、股东发言及提问；
七、逐项对议案进行表决；
八、统计表决结果；
九、宣布表决结果；
十、宣读大会决议；
十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
十三、大会主持人宣布会议结束。




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                      2017 年第三次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
    为确保公司股东在本公司 2017 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，
保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》
及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
    一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章
程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
    二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
    三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。
    四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法
定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票帐户卡、身份证或法
人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
    六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股
东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
    七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与
本次大会表决事项相关。
    八、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进
行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”
三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
    九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式
公布。
    十、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具《法律意见书》。
    十一、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

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十二、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券投资部联系。




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议案一：

                关于公司拟与南京智能制造产业园管理办公室

                                签订《投资协议》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
    为了能够进一步扩大公司的业务规模，提升公司在南京及周边地区乘用车座
椅产品的供应能力，降低运输成本，进一步提升在该地区产品销售服务的质量。
公司拟决定在南京投资 6 亿元人民币，并参加 100 亩项目用地使用权的招牌挂。
同时拟与南京智能制造产业园管理办公室签署《投资协议》，协议的具体内容详
见 2017 年 12 月 14 日披露的《浙江天成自控股份有限公司关于公司拟与南京智
能制造产业园管理办公室签署<投资协议>的公告》（公告编号：2017-068）。

    请各位股东及股东代表审议。

                                            浙江天成自控股份有限公司董事会

                                                    2017 年 12 月 29 日




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议案二：

                关于公司拟与柳州市柳东新区管理委员会

                         签署《投资协议书》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
    为了能够进一步扩大公司的业务规模，提升公司在柳州及周边地区座椅产品
的供应能力，降低运输成本，进一步提升在该地区产品销售服务的质量。公司拟
决定在柳州投资 2.9 亿元人民币。同时拟与柳州市柳东新区管理委员会签署《投
资协议书》，协议的具体内容详见 2017 年 12 月 14 日披露的《浙江天成自控股份
有公司关于拟与柳州市柳东新区管理委员会签署<投资协议书>的公告》（公告编
号：2017-069）。
    请各位股东及股东代表审议。
                                         浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                 2017 年 12 月 29 日




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议案三：

                  关于选举公司第三届董事会董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：

    因个人原因，公司董事、副总经理刘继红先生向公司董事会提出辞去公司董
事、副总经理职务的请求。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘继红先
生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运
作。刘继红先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日生效，刘继红先生辞职后将
不再担任公司任何职务。

    刘继红先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的经营发展发挥了积极作用，
公司董事会对刘继红先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

    经董事会提名委员会审核同意、公司董事会审核通过，现提名陈昀先生担任
公司第三届董事会董事，任职至本届董事会任期结束日止。陈昀先生目前未持有
本公司股份，是公司实际控制人陈邦锐先生、许筱荷女士之子，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。详细简历见附件。

    请各位股东及股东代表审议。



                                          浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                    2017年12月29日


    附件:
    简历
           陈昀先生，1994年4月出生，中国国籍，拥有美国永久境外居留权，本
    科学历。2017年2月至今担任浙江天成自控股份有限公司总经理助理，兼任
    上海匀称农业科技有限公司执行董事，Acro Aircraft Seating Limited 董事长。
    截止目前陈昀先生未持有本公司股份，是公司实际控制人陈邦锐先生、许筱
    荷女士之子，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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议案四：

                 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：

    因朱西产先生担任本公司独立董事即将期满6年，根据中国证监会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所相关规定，朱西产先
生在6年期满后不再公司独立董事。经董事会提名委员会审核同意、公司董事会
审核通过，现提名胡志强先生担任公司第三届董事会独立董事，任期至本届董事
会任期结束日止。同时胡志强先生将担任公司战略决策委员会会员和公司提名委
员会主任委员。详细简历见附件。

    请各位股东及股东代表审议。



                                          浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                    2017年11月10日


    附件
    简历：
           胡志强先生，1977年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学
    历，律师。2003年-至2005年任平安证券股份有限公司业务经理，2005年至
    2007年任上海市小耘律师事务所律师，2007年至2017年3月任上海元达律师
    事务所律师，2017年3月至今任北京市竞天公诚律师事务所上海分所合伙人。
    胡志强先生目前未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存
    在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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