证券代码：603085           证券简称：天成自控           公告编号：2018-008



                   浙江天成自控股份有限公司
             第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
书面通知于 2018 年 3 月 03 日发出，会议于 2018 年 3 月 13 日下午 1:00 在浙江
省天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场表决的方式召开。本次会议
由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》；
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《2017 年年度报告及摘要》；
    与会监事认为：《2017 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行
政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《2017 年度利润分配预案》；
     监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展的实际情况，符合《公司
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章程》规定的股利分配政策，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规规定，
不存在损害中小股东利益的情况。
   本议案还需提交股东大会审议。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （四）审议通过《2017 年度财务决算报告》；
   本议案还需提交股东大会审议。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （五）审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （六）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （七）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
   本议案还需提交股东大会审议。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。
                                       浙江天成自控股份有限公司监事会
                                               2018 年 3 月 15 日




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