天成自控：2018年第一次临时股东大会会议资料2018-05-26
浙江天成自控股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
浙江天成自控股份有限公司
（浙江省天台县西工业区）
2018 年第一次临时股东大会
会议资料
2018 年 6 月 7 日
浙江天成自控股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
浙江天成自控股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会现场会议议程
一、与会人员签到；
二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
三、宣读公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知；
四、选举监票、记票人员；
五、宣读本次会议议案内容：
1、《关于以现金收购 Acro Holdings Limited 100%股权暨关联交易的议案》；
六、股东发言及提问；
七、逐项对议案进行表决；
八、统计表决结果；
九、宣布表决结果；
十、宣读大会决议；
十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
十三、大会主持人宣布会议结束。
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浙江天成自控股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为确保公司股东在本公司 2018 年第一次临时股东大会召开期间依法行使权
利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会
规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章
程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法
定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票帐户卡、身份证或法
人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股
东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与
本次大会表决事项相关。
八、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进
行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”
三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式
公布。
十、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具《法律意见书》。
十一、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
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十二、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券投资部联系。
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议案一：
关于以现金收购 Acro Holdings Limited 100%股权
暨关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
现根据《公司法》和《公司章程》的规定，提交《关于以现金收购 Acro Holdings
Limited 100%股权暨关联交易的议案》，请各位股东及股东代表审议。
具体事宜如下：
一、关联交易的概述
（一）关联交易的基本情况
浙江天成自控股份有限公司的主营业务为各类车辆座椅的研发、生产和销售，
产品以工程机械座椅、商用车座椅、乘用车座椅、农用机械座椅等系列为主。根
据公司精耕各类车辆座椅市场、布局航空座椅市场的战略目标，公司以现有成熟
业务及丰富的业务经验为依托，通过产业并购扩大其主营业务范围，满足多领域
客户需求。
公司于 2018 年 5 月 22 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于以现金收购 Acro Holdings Limited 100%股权暨关联交易的议案》，公司拟收购
天成科投所持有的 AHL 100%的股权。本次支付现金购买资产的对价条款系考虑
各方各自利益，经各方公平协商并一致达成的一般商业条款。同日各方签署了《关
于收购 Acro Holdings Limited 100%股份的协议》。
截至基准日 2017 年 12 月 31 日，AHL 经审计之账面净资产金额为 45,182.66
万元人民币，采用资产基础法进行评估后 100%股权的评估值为 48,094.11 万元人
民币。双方同意，AHL 的交易价格确定为人民币 48,000 万元人民币，较 2017
年 12 月 31 日账面净资产金额 45,182.66 万元增加 6.24%。
AHL 所持有的主要资产为 Acro Aircraft Seating Limited（以下简称“AASL”）
的股权。AASL 共有发行在外的股份 303,778 股，其中普通股股份 302,778 份，
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均由 AHL 所有，A 类普通股股份 1,000 股。公司收购 AHL 完成后，将实现间接
控制 AASL 公司。
（二）关联关系的基本情况
截止 2018 年 5 月 23 日，天成科投持有天成自控 48.25%的股权，为上市公
司的控股股东。天成科投持有 AHL100%的股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易，但
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）过去 12 个月关联交易情况
截止 2018 年 5 月 23 日，过去 12 个月内除天成科投为公司提供担保外，公
司与天成科投之间未发生过其他关联交易，公司也未与天成科投及其他关联人发
生资产收购类关联交易。
（四）审批程序
公司于 2018 年 5 月 22 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》，对于本次事项，已获得独立董事
的事先认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。
本次关联交易涉及的交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
上，需提交公司股东大会审议批准。与该关联交易有利害关系的关联人将在股东
大会上对该议案回避表决。
二、交易对方基本情况
企业名称：浙江天成科投有限公司
成立时间：2009 年 12 月 22 日
注册资本：1,200 万元
法定代表人：许筱荷
注册地及主要生产经营地：天台县始丰街道大户丁村
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经营范围：科技、实业投资管理；投资咨询服务；日用百货、电子产品、纺
织品、服装、家具、建筑材料、装饰材料批发、零售；货物进出口、技术进出口。
主营业务：科技、实业投资管理
股东构成：陈邦锐持有 51%股权，许筱荷持有 49%股权。
根据杭州正瑞会计师事务所出具的审计报告，天成科投母公司财务数据如下：
2017 年末资产总额为 73,722.37 万元，净资产金额为 8,689.95 万元；2017 年度营
业收入为 213.40 万元，净利润为-219.95 万元。
天成科投持有天成自控 48.25%的股权，为上市公司的控股股东。天成科投
持有 AHL100%的股权。
三、关联交易标的情况
（一）交易标的基本情况
交易标的： Acro Holdings Limited
所在地： 英国西萨塞克斯郡
注册资本： 1,000 英镑
成立时间： 2017 年 7 月
主要业务： 未从事实际经营业务，持有的资产主要为 AASL 股权
股权结构： 天成科投为其唯一股东，持有 100%股权
截至本公告日，天成科投已经同意本次交易。AHL 股权清晰，不存在股权
抵押、质押及其他任何限制转让的情况。
AASL 公司的具体情况如下：
成立时间： 2006 年 6 月
主要业务： 飞机座椅的研发、装配及销售
股权结构： AASL 发行在外的股份共计 303,778 股，其中 302,778 股为普通
股股份，均由 AHL 持有；1,000 股为 A 类普通股股份，为员工
激励目的而发行，享有 A 类普通股股份权益的 AASL 管理层员
工与上市公司控股股东、实际控制人均无关联关系
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AHL 所持有的主要资产为 AASL 股权。AASL 为一家英国注册公司，主要
从事飞机座椅的研发、装配及销售。AASL 自 2006 年成立以来一直从事飞机座
椅的研发、装配和销售，具有一定的技术和客户积累，其产品已经取得欧洲航空
安全管理局（EASA）的适航认证，主要客户包括新西兰航空公司、Frontier Airline、
Allegiant Airline、Spirit Airline 等航空运输服务企业及飞机租赁企业 GE Capital
等。
本次交易完成后，将导致上市公司合并报表范围内新增 AHL。截止 2018 年
5 月 23 日，上市公司不存在为 AHL 担保、委托该公司理财，以及该公司占用上
市公司资金等方面的情况。
（二）标的公司最近一年财务数据
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健审〔2018〕5581 号”《专
项审计报告》。截至 2017 年 12 月 31 日，AHL 的资产总额为 8,002.41 万英镑，
负债总额为 2,855.86 万英镑，净资产为 5,146.56 万英镑，2017 年度，AHL 的营
业收入为 3,126.54 万英镑，净利润为 93.87 万英镑。
四、本次交易的定价原则和依据
坤元资产评估有限公司对 AHL 截至 2017 年 12 月 31 日的股东权益进行了评
估，并出具了《浙江天成自控股份有限公司拟进行股权收购涉及的 Acro Holdings
Limited 股东全部权益价值评估项目资产评估报告》以下简称“AHL 评估报告”）。
采用资产基础法进行评估，AHL 截至 2017 年 12 月 31 日的股东全部权益的评估
价值为 48,094.11 万元。
经交易各方友好协商，参考《AHL 评估报告》确定的评估值为基础，综合
考虑后各方确定 AHL100%股权的交易价格为 48,000 万元，较 2017 年 12 月 31
日账面净资产金额 45,182.66 万元增加 6.24%。
五、关联交易的主要内容和履约安排
（一）关联交易合同的主要条款
1、合同主体
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甲方（收购方）：浙江天成自控股份有限公司
乙方（转让方）：浙江天成科投有限公司
2、交易价格
交易双方同意，标的资产的交易价格以坤元资产评估有限公司以 2017 年 12
月 31 日为评估基准日对标的资产进行评估后出具的《评估报告》的评估结果为
依据，并经各方友好协商，确定为人民币 48,000 万元整（大写肆亿捌仟万元整）。
3、本次交易的对价支付方式
3.1 履约保证金：自本协议生效之日起 30 个工作日内，甲方以现金形式向乙
方支付交易总价款的 10%，即人民币 48,000,000 元整（大写肆仟捌佰万元整），
作为履约保证金；如交割的先决条件自本协议生效之日起 60 日内未能全部获得
满足，则乙方向甲方无息退还上述履约保证金。
3.2 首期交易价款：如交割的先决条件自本协议生效之日起 60 日内全部获得
满足，则自该等先决条件全部满足之日，上述履约保证金转为首期交易价款；
3.3 第二期交易价款：自标的资产变更登记至甲方名下之日起三个月内，甲
方以现金形式向乙方支付交易总价款的 30%，即人民币 144,000,000 元整（大写
壹亿肆仟肆佰万元整）；
3.4 第三期交易价款：自标的资产变更登记至甲方名下之日起 12 个月内，甲
方以现金形式向乙方支付相当于交易总价款 60%的尾款，即人民币 288,000,000
元整（大写贰亿捌仟捌佰万元整）。
4、交割的先决条件
4.1 AHL 的内部有权机构批准本次交易；
4.2 乙方执行董事及股东会批准本次交易；
4.3 甲方董事会及股东大会批准本次交易；
4.4 就本次交易，甲方已完成国家发展改革委员会或相应地方发展改革委员
会的备案手续与国家商务部或相应地方商务委员会的备案手续。
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5、双方具体交割义务
5.1 标的资产的交割
（1）甲乙双方同意，在本协议约定的生效条件全部获得满足后 60 日内，双
方应互相配合、尽快办理完成标的资产的移交、过户手续，协商确定本次交易的
资产交割日。
（2）在交割日，标的资产（无论是否完成过户或变更登记手续）均应被视
为由标的资产的拥有方交付给接收方，即自交割日起，标的资产和置出资产的所
有权利、义务和风险均发生转移。
（3） 双方应于本协议生效后及时办理将标的资产移交至甲方的相关手续，
包括但不限于签署标的资产交接确认文件、移交、过户等手续。
（4）为便于标的资产交割之目的，乙方在交割标的资产之时，应负责于资
产交割日前将其持有的 AHL100%股份变更登记至甲方名下。
5.2 标的资产特定债务
标的资产所对应的公司在评估基准日至交割日期间未披露的债务及因交割
日前的事由而在交割日后发生的任何其他债务和责任（包括但不限于未向上市公
司披露的或有事项、或有负债）均由天成科投承担，因此而产生的诉讼判决、裁
定及其裁决责任及标的公司因此而承担的费用均由天成科投承担。
5.3 其他相关债权债务转让
本次收购除本条另有约定外，不涉及其他与标的资产有关的债权债务转移安
排事宜。
6、乙方交割后义务
就本次交易，乙方应于交割日起 60 日内完成中国国家外汇管理局或其地方
行政主管部门的外汇登记手续。
7、过渡期间的损益归属和相关安排
7.1 过渡期间产生的损益按如下原则处理：
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在过渡期间，标的资产运营所产生的盈利由甲方享有，标的资产运营所产生
的亏损由甲方承担。
7.2 过渡期间，乙方应保证标的资产的经营状况稳定，并保证标的资产在过
渡期间资产状况的完整性。
8、协议生效
8.1 本协议经双方签署。
8.2 上市公司董事会和股东大会批准本次交易。
9、违约与赔偿
除本协议其它条款另有规定外，本协议任何一方违反其在本协议项下的义务
或其在本协议中作出的声明、保证及承诺，给其他方造成损失的，应当按实际损
失额赔偿。
（二）交易进度
截止公告披露日，上市公司暂未支付股权转让款，符合合同约定的付款进度。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
（一）项目原因及背景
1、全球及国内航空业保持较高速成长，为飞机座椅等零部件市场发展奠定
了良好的基础
随着科技和经济的发展，航空运输日益成为人们日常生活中最重要的交通运
输方式之一，全球及国内飞机市场均快速发展。根据 2018 年国际航空运输协会
（IATA）发布的 2017 年全球航空运输数据，2017 年全球航空客运需求较 2016
年增长 7.6%，增长幅度超过近十年 5.5%的年均增长率。2017 年国际航空旅客运
输量增长 7.9%，运力增长 6.4%。其中亚太地区客运需求与 2016 年相比增长 9.4%。
根据中国民用航空局披露的数据，2017 年我国境内机场主要生产指标继续保持
平稳较快增长，全国民航运输机场完成旅客吞吐量 11.48 亿人次，同比增长 12.9%。
分航线看，国内航线完成 10.36 亿人次，比上年增长 13.4%，国际航线完成 1.12
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亿人次，比上年增长 9.2%。截至 2017 年底，民航全行业机队规模达到 5,588 架,
其中运输飞机为 3,296 架。同时，受益于中国经济的飞速发展的庞大的国内市场
规模，国内航空公司机队数量和规模不断提升。不断发展扩张的国内航空公司，
也为国内航空产业链及制造业的发展奠定了良好的基础。
全球及国内航空行业的稳定发展以及未来对于新增飞机业务的需求，带动包
括航空座椅在内的相关内饰件行业发展，未来航空座椅需求量巨大。考虑到现有
飞机座椅的售后更换替代需求，则市场空间更为巨大。
2、国际飞机制造巨头纷纷在中国设厂，中国市场地位不断提升
随着中国航空市场的迅速发展及重要性不断提升，波音飞机、空中客车等国
际主流飞机制造商纷纷在中国设立完工和交付中心。2016 年 10 月，波音飞机在
浙江省舟山市建立波音 737 系列飞机的完工及交付中心，这是波音飞机的首个海
外工厂，目前主要进行座椅、厨房、厕所安装和室内陈设等内饰完工工作。2016
年，空中客车天津 A330 宽体飞机完成和交付中心项目顺利开始建设。国内上述
中心的建设，有助于推动我国航空工业的发展，推进我国更好的融入航空产业链，
并推进我国座椅等内饰以及其他零部件、组装产业的发展。
3、C919 国产大飞机的首飞成功为国产内装饰等在内的厂家提供了新的发展
机遇
飞机结构主要由机体、发动机、航电系统、机电系统组成，其中机体包括机
体结构（机身、机翼、尾翼）、起落架等部件以及内饰件。2008 年，中国商用飞
机有限责任公司成立，成为中国实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主
体。2017 年 5 月国产 C919 大飞机成功实现首飞。国产大飞机成功实现首飞，也
为机体结构的国产化提出了更高的要求，包括飞机座椅在内的国产零部件供应商
更应紧紧抓住这一良好契机，积极实现在飞机相关领域的研发、生产。
4、积极收购境外优质资产、积极参与国际竞争、提高国产化水平及国际市
场占有率的需要
航空行业的稳定发展以及未来对于新增飞机业务的需求，带动包括航空座椅
在内的相关内饰件及机载设备行业发展。近年来伴随国内经济的发展、技术水平
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的提升以及国产大飞机战略的实施和推动，一部分国内公司积极切入航空座椅等
内饰市场并迅速发展，积极参与国际竞争，提升内饰件国产化水平。但受限于国
内航空市场的发展情况等因素，航空座椅企业与国外竞争对手相比在规模、技术、
管理经验、人才等方面存在一定的差距。
公司本次收购国外优质航空座椅资产，有助于提高自身技术水平，为积极参
与国产航空座椅的快速发展打下了坚实的基础。
5、为完善公司产品结构、增加盈利增长点、促进自身发展收购储备优质资
产的需要
为应对市场竞争，公司的产品结构不断得到调整和优化，技术水平及多品种
生产能力不断提高。公司已经由原来的单一系列产品为主逐渐向多元化、高端化
的产品结构转型。公司主导产品在技术性能、安全性能方面均已达到国内领先水
平，缩小了与当前国际水平的差距。
公司需要进一步优化产品结构、增加新的利润增长点，在现有座椅产品的基
础上新增航空座椅业务，从而更好地维护上市公司广大股东的利益。本次收购将
为发行人拓展航空座椅业务创造良好条件和基础。
AASL 公司成立于 2006 年，主要从事飞机座椅的研发、装配和销售，主要
客户涵盖新西兰航空公司、Frontier Airline、Allegiant Airline、Spirit Airline 等航
空运输服务企业及飞机租赁企业 GE Capital 。产品取得欧洲航空安全管理局
（EASA）的认证，为客户提供轻量化的安全、舒适飞机座椅，在航空座椅领域
具有丰富的技术、行业经验及人才优势。
综合以上因素，天成自控收购 AHL 公司从而间接收购 AASL 公司，以便利
用其丰富的技术、行业经验及人才优势，利用国内外航空市场快速发展的良好契
机，推动发行人业务结构的优化及国内航空座椅市场竞争力的提升。
（二）项目对公司的影响
本次收购关联方企业 AHL100%股权，AHL 拥有的主要资产为 AASL 股权。
AASL 主要从事飞机座椅的研发、装配和销售，主要客户涵盖新西兰航空公司、
Frontier Airline、Allegiant Airline、Spirit Airline 等航空运输服务企业及飞机租赁
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企业 GE Capital。AASL 的产品已取得欧洲航空安全管理局（EASA）的认证，
为客户提供轻量化的安全、舒适飞机座椅，在航空座椅领域具有丰富的技术、行
业经验及人才优势。本次收购完成后，可以有效实现上市公司提供各类高附加值
座椅产品的战略目标，进入航空座椅领域，进一步拓展业务空间和涵盖范围，提
升公司的竞争力和盈利能力。本次收购完成后，上市公司的业务规模及产业优化
程度将得到一定的提升。
本次收购项目完成后，AHL 将成为天成自控的子公司，AASL 将成为天成
自控的控股公司并实现并表，本次收购不会导致 AASL 核心技术、专业人才、
管理团队的重大变动，不会对公司日常经营产生不利影响。同时，本次收购将实
现天成科投的航空座椅业务注入上市公司，有效解决天成科投与本公司存在的潜
在同业竞争事项，履行天成科投于 2017 年 9 月做出的解决同业竞争的承诺。
（三）风险提示
1、市场风险
本次交易完成后，公司将持有 AHL 的 100%股权并间接控制 AASL。如全
球整体宏观经济出现波动或者航空市场出现变化，AASL 不能适应市场的实际情，
无法快速应对市场竞争状况的变化，将会对 AASL 的经营状况及上市公司投资
收益产生影响，形成市场风险。
2、收购整合风险
本次交易完成后，AHL 将成为天成自控的子公司，AASL 将成为天成自控
的控股公司并实现并表。天成自控将在保持 AHL 及 AASL 独立运营的基础上与
AHL 及 AASL 实现优势互补，双方将在发展战略、品牌宣传、技术开发、销售
渠道资源、融资渠道等方面实现更好的合作，后续整合是否能有效实施具有不确
定性，存在收购整合风险。
在本次交易完成后，天成自控将在经营计划和业务方向、管理体系和财务体
系等方面统筹规划，加强管理，最大程度的降低整合风险。
3、人员流失风险
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管理团队、营销团队和核心技术人员对业务发展、市场开发和技术创新起着
关键的作用，AASL 的业务、销售、技术等各方面对管理团队、营销团队和核心
技术人员形成较大的依赖。核心人员及管理团队是 AASL 的核心竞争力之一，
也是 AASL 在行业内保持技术优势及企业持续稳定经营的关键所在。因此，保
持核心人员和管理人员稳定是 AASL 未来持续发展的重要因素。AASL 的技术团
队及核心管理人员的稳定性是决定本次收购成功与否的重要因素，人员流失将对
AASL 未来的经营和业务的稳定性造成不利影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会表决情况
2018 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，在关联董事回避
表决的情况下，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决结果审议通过
了《关于以现金收购 Acro Holdings Limited 100%股权暨关联交易的议案》。
公司本次关联交易的事项需经公司股东大会审议批准后实施，与该关联交易
有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）监事会审议情况
2018 年 5 月 22 日召开的公司第三届监事会第九次会议，全票审议通过了《关
于以现金收购 Acro Holdings Limited 100%股权暨关联交易的议案》，认为上述交
易符合公司发展战略及实际经营需要，有利于促进公司业务的发展。根据《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易事项构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易定价
公平、公允、合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司监事会同
意将其提交股东大会审议。
（三）独立董事事前认可意见及独立意见
1、事前认可意见
公司独立董事对公司收购 AHL 100%股权暨关联交易事项进行了事前的审
核，发表事前认可意见如下：
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公司拟以人民币48,000万元现金收购Acro Holdings Limited 100%股权。本次
支付现金购买资产的对价条款系考虑各方各自利益，经各方公平协商并一致达成
的一般商业条款。本次支付现金购买资产的作价，系以目标资产在基准日的评估
值为基础，经各方友好协商确定。上述交易符合公司发展战略及实际经营需要，
有利于促进公司业务的发展。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规的规定，上述交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次交易定价公平、公允、合理，不会损害公司及
股东特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司以现金收购 Acro Holdings Limited 100%股权暨关联交易
事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十二会议审议。董事会审议该议
案时，关联董事需予以回避表决。
2、独立意见
公司独立董事就公司本次拟以现金收购Acro Holdings Limited 100%股权暨
关联交易事项发表独立意见如下：
公司拟以人民币48,000万元现金收购Acro Holdings Limited 100%股权。本次
支付现金购买资产的对价条款系考虑各方各自利益，经各方公平协商并一致达成
的一般商业条款。本次支付现金购买资产的作价，系以目标资产在基准日的评估
值为基础，经各方友好协商确定。上述交易符合公司发展战略及实际经营需要，
有利于促进公司业务的发展。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规的规定，上述交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次交易定价公平、公允、合理，不会损害公司及
股东特别是中小股东的利益。
公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于以现金收购 Acro
Holdings Limited 100%股权暨关联交易的议案》，关联董事陈邦锐先生、许筱荷
女士、陈昀先生回避了表决，会议审议程序合法、合规、会议决议有效。
独立董事一致同意公司以现金收购 Acro Holdings Limited 100%股权暨关联
交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
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以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2018 年 6 月 7 日
