证券代码：603085                 证券简称：天成自控             公告编号：2018-033



                   浙江天成自控股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十三
次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中国共产党章程》、
《公司法》、《证券法》及其有关规定，结合公司的现行章程，对《公司章程》
内有关条款进行相应修改。
    本次修改内容如下：
        原《公司章程》条款                         修改后《公司章程》条款

    第一条 为维护公司、股东和债权人             第一条为维护公司、股东和债权人的合

的合法权益，规范公司的组织和行为， 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
根据《中华人民共和国公司法》（以下 国共产党章程》（以 下简称《党章》）、《中华
简称《公司法》）、《中华人民共和国证 人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、
券法》（以下简称《证券法》）和其他有 《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证
关规定，制订本章程。                        券法》）和其他有关规定，制订本章程。

                                                             第四章   党组织
                                            第三十条公司根据《党章》规定和上级
                                            党委的要求，设立中国共产党浙江天成
                                            自控股份有限公司党组织（以下简称
                                            “党组织”）。
   在“第三章股份”后新增“党组织”章节，
                                            第三十一条公司党组织的书记、委员的
以后章节、条款序号 相应顺延。
                                            职数按上级党组织的批复设置，并按照
                                            《党章》等有关规定选举或任命产生。
                                            党组织书记原则上由公司董事或高级
                                            管理人员担任。符合条件的党组织成员
                                            可以通过法定程序进入董事会、监事
会、高级管理层，董事会、监事会、高
级管理层成员中符合条件的党员可以
依照有关规定和程序进入党组织。同
时，根据上级党委的批复，按规定设立
纪委。
第三十二条公司应当为党组织提供必
要的工作经费，公司党组织工作经费按
照相关规定要求，纳入公司管理费用税
前列支。
第三十三条公司应当为党组织提供办
公场所和必要的办公设施。
第三十四条公司党组织根据《党章》等
党内法规履行以下职责：
    （一）保证监督党和国家方针政策
在公司的贯彻执行，落实党中央、国务
院重大战略决策，以及上级党组织有关
重要工作部署；
    （二）加强对选人用人工作的领导
和把关，管标准、管程序、管考察、管
推荐、管监督，坚持党管干部原则与董
事会依法选择经营管理者以及经营管
理者依法行使用人权相结合；
    （三）研究讨论公司改革发展稳
定、重大经营管理事项和涉及职工切身
利益的重大问题，并提出意见建议。支
持股东大会、董事会、监事会、高级管
理层依法履职；支持职工代表大会开展
工作；
    （四）承担全面从严治党主体责
                                     任。领导公司思想政治工作、统战工作、
                                     精神文明建设、企业文化建设和工会、
                                     共青团等群团工作。领导党风廉政建
                                     设，支持纪委切实履行监督责任；
                                         （五）加强公司基层党组织和党员
                                     队伍建设，充分发挥党支部战斗堡垒作
                                     用和党员先锋模范作用，团结带领干部
                                     职工积极投身公司改革发展。
   第一百九十八条本章程自股东大会
                                        第二百零三条本章程自公司股东大
   审议通过并于公司股票发行上市之
                                        会审议通过之日起生效实施。
   后生效实行。
    董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》并办理相应的工商变
更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审
议通过后生效。
    修改后的《浙江天成自控股份有限公司章程》详见 2018 年 6 月 30 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     特此公告。
                                        浙江天成自控股份有限公司董事会
                                               2018 年 6 月 30 日