证券代码：603085             证券简称：天成自控       公告编号：2018-032



                   浙江天成自控股份有限公司
                   关于设立宁德子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、投资概述
    为了提升公司在宁德及周边地区座椅产品的供应能力，降低运输成本，进一
步提升在该地区产品销售服务的质量，公司拟设立宁德天成自控汽车系统有限公
司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）（暂定名，具体以工商登记注册
的名称为准）其注册资本为人民币 3000 万元，总投资金额 5000 万元。
    公司于 2018 年 6 月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关
于设立宁德子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等相关规定，本次设立子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
    本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、拟设立公司基本情况

    1 、公司名称：宁德天成自控汽车系统有限公司（暂定名，具体以工商登记

注册的名称为准）

    2、公司股东构成：浙江天成自控股份有限公司 100%股权

    3、注册资本：人民币 3000 万元

    4、投资额：人民币 5000 万元

    5、出资方式：现金出资

    6、经营范围：车辆座椅、飞机座椅、铁路机车座椅、船舶座椅及内饰件、

紧固件、汽车配件、电工仪器仪表、纺织品、塑料制品、橡胶制品制造、销售；
儿童座椅的设计、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。【依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

    7、主营业务：车辆座椅及其零配件的生产和装配。

    二、近期投资经营计划

    公司在通过公开招拍挂方式取得土地自建厂房之前，先通过租赁厂房方式建
设座椅生产线，形成对宁德周边车辆制造企业的车辆座椅配套供应能力。

    三、对外投资对公司的影响

    公司拟投资设立全资子公司宁德天成自控汽车系统有限公司（公司名称最终
以工商行政机关登记为准），本次对外投资符合公司长期发展战略规划，有利于
提升公司车辆座椅的产能和对宁德周边地区的配套能力，提升公司在车辆座椅行
业的综合竞争力和行业地位，进一步巩固和扩大公司的竞争优势。

    宁德天成自控汽车系统有限公司将纳入公司合并报表范围，对公司当前的财

务状况和经营成果没有重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    四、对外投资的风险分析

    1、本次对外投资设立的新公司，具体经营范围及营业时间尚需取得宁德市

工商行政机关等政府部门的批准，具有不确定性。

    2、新公司在实际运营过程中可能面临运营管理风险、市场波动风险等风险

因素。但公司管理层将在董事会的授权下，审慎投资、务实经营，尽可能减少经

营风险。

    特此公告。
                                       浙江天成自控股份有限公司董事会
                                               2018 年 6 月 30 日