证券代码：603085           证券简称：天成自控         公告编号：2018-045



                   浙江天成自控股份有限公司
  关于 2018 年中期资本公积金转增股本预案的预披露公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“本公司”或“天成自控”）于 2018
年 7 月 5 日收到公司控股股东浙江天成科投有限公司（以下简称“天成科投”）
向公司董事会提交的《关于 2018 年中期资本公积金转增股本预案的提案》。为维
护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有
关情况公告如下：

    一、资本公积金转增股本预案的基本情况

    1、资本公积金转增股本预案的具体内容

    以公司现有总股本 223,835,486 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体
股东每 10 股转增 3 股，共计转增 67,150,646 股，转增后公司总股本将增加至
290,986,132 股。

    本次转增前，公司资本公积金余额为 513,605,896.07 元，本次转增股本
67,150,646 元，本次转增后， 公司尚余资本公积金 446,455,250.07 元。本次资本
公积金转增股本未超过本次转增前资本公积金的余额。

    2、资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

    本次资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准
则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关规定，符合公司相关利润分配政策及公司《未来三年股东分红回报规划》（2017

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年-2019 年）的相关规定。

    3、资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

    公司充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相匹配，鉴
于目前的经营状况及资本公积余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东浙江天成科投有限公司
提出了 2018 年中期资本公积金转增股本预案。该预案兼顾了公司股东的当期利
益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展
相匹配，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司的发展规划。

    二、提案人、持股 5%以上股东、董事、监事、高管人员持股变动情况及
未来减持计划

    1、在本次资本公积金转增股本预案披露前 6 个月内，提案人、其他持股
5%以上股东、公司董事、监事、高管人员不存在股份变动情况。

    2、截至目前，公司未收到提案人、持股 5%以上股东、公司董事、监事、高
管人员在本次资本公积金转增股本预案披露后 6 个月内的减持计划通知，若触及
相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

    三、相关风险提示

    1、本次资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股
比例没有实质性的影响。假定未来实施资本公积金转增股本预案时股权登记日的
总股本与本预案披露时可确定的总股本保持一致，即总股本为 223,835,486 股，
则在本次资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将由 223,835,486 股增加
至 290,986,132 股，报告期内每股收益、每股净资产将相应的摊薄。

    2、公司在 2015 年 6 月 30 日的首发限售股 142,500,000 股于 2018 年 6 月 29
日期满 36 个月，公司股东浙江天成科投有限公司、陈邦锐、天台众诚投资中心
（有限合伙）及陈昂扬已分别作出了自愿延长限售期的承诺：

    （1）控股股东浙江天成科投有限公司承诺：将其所持有的全部公司首次公
开发行限售股 108,000,000 股锁定期延长 12 个月，即锁定期期满之日由 2018 年

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6 月 29 日延长至 2019 年 6 月 29 日。锁定期内，控股股东对所持的上述股份不
予出售或转让，也不由公司回购该部分股份，如有因公司转增股本、送红股等情
况而增加股份的，增加的股份同时遵照上述锁定期的承诺进行锁定。

    （2）公司股东陈邦锐、天台众诚投资中心（有限合伙）及陈昂扬承诺：将
其所持有的全部公司首次公开发行限售股共计 34,500,000 股锁定期延长 3 个月，
即锁定期期满之日由 2018 年 6 月 29 日延长至 2018 年 9 月 29 日。锁定期内，陈
邦锐、天台众诚投资中心（有限合伙）及陈昂扬对所持的上述股份不予出售或转
让，也不由公司回购该部分股份，如有因公司转增股本、送红股等情况而增加股
份的，增加的股份同时遵照上述锁定期的承诺进行锁定。

    3、本次 2018 年中期资本公积金转增股本预案仅代表提议人及参与讨论董事
的个人意见，并非董事会决议。本预案尚须公司 2018 年半年度审计报告出具后，
提交董事会和股东大会审议。公司 2018 年中期资本公积金转增股本预案最终以
董事会审议通过后，提交股东大会批准通过的方案为准，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。

    四、其他说明

    1、公司董事会在收到控股股东浙江天成科投有限公司提交的《关于 2018
年中期资本公积金转增股本预案的提案》后，召集全体董事对该提案进行研究讨
论，并达成一致意见：本次控股股东浙江天成科投有限公司提议的 2018 年中期
资本公积金转增股本预案是充分考虑了对广大投资者的合理诉求，注重对投资者
的回报，同时，符合公司未来的发展前景和战略规划，有利于优化公司股本结构，
增强公司股票流动性，预案内容符合有关法律、法规以及《公司章程》中的有关
规定。公司全部董事同意并书面承诺在董事会审议上述 2018 年中期资本公积金
转增股本预案时投赞成票。

    2、公司控股股东浙江天成科投有限公司承诺：公司股东大会在审议上述
2018 年中期资本公积金转增股本预案时将投赞成票。

    3、本次资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的
范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做

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好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。

    五、备查文件

    1、公司控股股东浙江天成科投有限公司《关于 2018 年中期资本公积金转增
股本预案的提案》及《承诺函》；

    2、全体董事签署的关于公司 2018 年中期资本公积金转增股本预案的书面确
认意见。

    特此公告。




                                       浙江天成自控股份有限公司董事会

                                                 2018 年 7 月 6 日




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