证券代码：603085         证券简称：天成自控            公告编号：2018-055



                   浙江天成自控股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 一、董事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议书面通知于 2018 年 8 月 2 日发出，会议于 2018 年 8 月 7 日上午在浙江省天台
县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯表
决方式出席的 4 名董事为聂织锦、陈庆联、许述财、胡志强）。公司全体监事、
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定，合法有效。
 二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于申请增加银行授信额度的议案》
    根据公司经营及发展需要，公司拟在第三届董事会第十次会议审批的授信额
度（详见公司披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》公告编号：2018-007）
之外新增银行综合授信额度 3.5 亿元。在上述 3.5 亿额度内，授权公司董事长决
定借款银行、融资方式、担保抵押方式等各项融资条件并签署相关文件
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。


                                           浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                            2018 年 8 月 7 日



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