证券代码：603085             证券简称：天成自控          公告编号：2018-063



                   浙江天成自控股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十五
次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据本次董事会审议通过
的《关于2018年半年度资本公积金转增股本的议案》，公司拟以2018年6月30日
的总股本223,835,486股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增
3股，共计转增67,150,646股，转增后公司总股本将增加至290,986,132股。公司拟
对《公司章程》中与注册资本相关条款进行修订。
    鉴于2018年6月29日公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于修订<
公司章程>的议案》尚未提交公司股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》
及其有关规定，结合公司的现行章程，对公司第三届董事会第十三次会议审议的
《关于修订公司<章程>的议案》进行增加修订，并对《公司章程》内有关条款
进行相应修改。
    本次新增修订后内容如下：
 本次增加修订原《公司章程》条款         本次增加修订后《公司章程》条款

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条公司注册资本为人民币
223,835,486 元。                      290,986,132 元。
第十九条公司股份总数为 223,835,486 第十九条公司股份总数为 290,986,132
股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 股，公司的股本结构为：普通股
223,835,486 股，无其他种类股份。      290,986,132 股，无其他种类股份。
第 三 届董事会第十三次会议修 订 原 第三届董事会第十三次会议修订后
《公司章程》条款                      《公司章程》条款
                                       第一条为维护公司、股东和债权人的
    第一条 为维护公司、股东和债权
                                       合法权益，规范公司的组织和行为，
人的合法权益，规范公司的组织和行
                                       根据《中国共产党章程》（以下简称《党
为，根据《中华人民共和国公司法》（以
                                       章》）、《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国
                                       下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）和其
                                       证券法》（以下简称《证券法》）和其
他有关规定，制订本章程。
                                       他有关规定，制订本章程。
                                       第四章   党组织
                                       第三十条公司根据《党章》规定和上
                                       级党委的要求，设立中国共产党浙江
                                       天成自控股份有限公司党组织（以下
                                       简称“党组织”）。
                                       第三十一条公司党组织的书记、委员
                                       的职数按上级党组织的批复设置，并
                                       按照《党章》等有关规定选举或任命
                                       产生。党组织书记原则上由公司董事
                                       或高级管理人员担任。符合条件的党
在“第三章股份”后新增“党组织”章节， 组织成员可以通过法定程序进入董事
以后章节、条款序号相应顺延。           会、监事会、高级管理层，董事会、
                                       监事会、高级管理层成员中符合条件
                                       的党员可以依照有关规定和程序进入
                                       党组织。同时，根据上级党委的批复，
                                       按规定设立纪委。
                                       第三十二条公司应当为党组织提供必
                                       要的工作经费，公司党组织工作经费
                                       按照相关规定要求，纳入公司管理费
                                       用税前列支。
                                       第三十三条公司应当为党组织提供办
                                       公场所和必要的办公设施。
                                   第三十四条公司党组织根据《党章》
                                   等党内法规履行以下职责：
                                   （一）保证监督党和国家方针政策在
                                   公司的贯彻执行，落实党中央、国务
                                   院重大战略决策，以及上级党组织有
                                   关重要工作部署；
                                   （二）加强对选人用人工作的领导和
                                   把关，管标准、管程序、管考察、管
                                   推荐、管监督，坚持党管干部原则与
                                   董事会依法选择经营管理者以及经营
                                   管理者依法行使用人权相结合；
                                   （三）研究讨论公司改革发展稳定、
                                   重大经营管理事项和涉及职工切身利
                                   益的重大问题，并提出意见建议。支
                                   持股东大会、董事会、监事会、高级
                                   管理层依法履职；支持职工代表大会
                                   开展工作；
                                   （四）承担全面从严治党主体责任。
                                   领导公司思想政治工作、统战工作、
                                   精神文明建设、企业文化建设和工会、
                                   共青团等群团工作。领导党风廉政建
                                   设，支持纪委切实履行监督责任；
                                   （五）加强公司基层党组织和党员队
                                   伍建设，充分发挥党支部战斗堡垒作
                                   用和党员先锋模范作用，团结带领干
                                   部职工积极投身公司改革发展。
第一百九十八条本章程自股东大会审
                                   第二百零三条本章程自公司股东大会
议通过并于公司股票发行上市之后生
                                   审议通过之日起生效实施。
效实行。
    董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》并办理相应的工商变
更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审
议通过后生效。
    修改后的《浙江天成自控股份有限公司章程》详见 2018 年 8 月 28 日上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
                                         浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                        2018 年 8 月 28 日