证券代码：603085           证券简称：天成自控           公告编号：2018-061


                   浙江天成自控股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议
书面通知于 2018 年 8 月 15 日发出，会议于 2018 年 8 月 26 日下午在浙江省天台
县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场方式召开。本次
会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


二、监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    1、审议通过《2018 年半年度报告及其摘要》；
    经审核，与会监事认为：《2018 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《浙江天成自控股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及其摘要详见 2018
年 8 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    《浙江天成自控股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2018-062）详见 2018 年 8 月 28 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于 2018 年半年度资本公积金转增股本的议案》
    公司拟以 2018 年 6 月 30 日总股本 223,835,486 股为基数进行资本公积金转
增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 67,150,646 股，转增后公司总
股本将增加至 290,986,132 股。2018 年半年度不进行现金分红，不送红股。
    经审核，与会监事认为：《关于 2018 年半年度资本公积金转增股本的议案》
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，充分考
虑了公司的发展与股东现实利益之间的关系，不存在损害中小股东利益的情况，
监事会同意该议案，并同意提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                         浙江天成自控股份有限公司监事会
                                                         2018 年 8 月 28 日