证券代码：603085         证券简称：天成自控            公告编号：2018-060



                   浙江天成自控股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
书面通知于 2018 年 8 月 15 日发出，会议于 2018 年 8 月 26 日上午在浙江省天台
县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7
名（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为聂织锦、陈庆联、许述财、胡志强）。
公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    1、审议通过《2018 年半年度报告及其摘要》
    《浙江天成自控股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及其摘要详见 2018
年 8 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    《浙江天成自控股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2018-062）详见 2018 年 8 月 28 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于 2018 年半年度资本公积金转增股本的议案》

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    公司拟以 2018 年 6 月 30 日的总股本 223,835,486 股为基数进行资本公积金
转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 67,150,646 股，转增后公司
总股本将增加至 290,986,132 股。2018 年半年度不进行现金分红，不送红股。
    本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    《浙江天成自控股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：
2018-063）详见 2018 年 8 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议的
议案》
    《浙江天成自控股份有限公司关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会
签订投资协议的公告》（公告编号：2018-064）详见 2018 年 8 月 28 日上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于对全资子公司徐州天成自控汽车系统有限公司增加投资
的议案》
    为了能够进一步扩大公司的业务规模，提升公司在徐州及周边地区汽车座椅
产品的供应能力，降低运输成本，进一步提升在该地区产品销售服务的质量。公
司拟决定对徐州天成自控汽车系统有限公司增加投资 5000 万元人民币。增资完
成后，徐州天成自控汽车系统有限公司仍为本公司全资子公司，其注册资本将变
更为 7000 万元。
    本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    《浙江天成自控股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》
（ 公 告 编 号 ： 2018-065 ） 详 见 2018 年 8 月 28 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

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（www.sse.com.cn）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                        浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                      2018 年 8 月 28 日




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