证券代码：603085          证券简称：天成自控      公告编号：2018-087

                   浙江天成自控股份有限公司
           2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自
   控股份有限公司行政楼 8 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                184,049,683

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                63.2503



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，经半数董事推举董事陈昀先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合
《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事陈邦锐先生、陈庆联先生、胡志强先生、
    许述财先生、聂织锦女士因公务未能出席本次会议；

 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

 3、董事会秘书吴延坤先生出席了本次会议，财务总监王晓杰先生出席了本次会
    议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司经营范围议案》
审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                   弃权
                     票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                   （%）             （%）                   （%）
    A股          184,049,553 99.9999         130     0.0001              0             0


2、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                   弃权
                     票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                   （%）             （%）                   （%）
    A股          184,049,553 99.9999         130         0.0001          0             0


3、 议案名称：《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                   弃权

                     票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                   （%）             （%）                   （%）
    A股          184,049,553 99.9999         130         0.0001          0             0


4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债
   券相关事宜有效期延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                     弃权
                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
                                  （%）             （%）                     （%）
       A股        184,049,553 99.9999       130         0.0001            0             0



(二)关于议案表决的有关情况说明

    本次会议审议的四项议案,均为须以特别决议通过的议案,均获得有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

    律师：吕崇化、张鸣

2、 律师鉴证结论意见：

       本所律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有
效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                                  浙江天成自控股份有限公司

                                                                 2018 年 11 月 10 日