证券代码：603085              证券简称：天成自控          公告编号：2018-088



                   浙江天成自控股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 董事会会议召开情况

    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议
书面通知于 2018 年 11 月 21 日发出，会议于 2018 年 11 月 26 日上午在浙江省天
台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席
7 名（其中以通讯表决方式出席的 3 名董事为聂织锦、许述财、胡志强）。公司
全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定，合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

    1、 审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》；

   《浙江天成自控股份有限公司关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告》公
告编号：2018-090）详见 2018 年 11 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。



                                            浙江天成自控股份有限公司董事会

                                                           2018 年 11 月 27 日