证券代码：603085             证券简称：天成自控             公告编号：2018-089


                   浙江天成自控股份有限公司
            第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议
书面通知于 2018 年 11 月 21 日发出，会议于 2018 年 11 月 26 日下午在浙江省天
台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场方式召开。本
次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


二、监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》；
    《浙江天成自控股份有限公司关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告》
（ 公 告 编 号 ： 2018-090 ） 详 见 2018 年 11 月 26 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                              浙江天成自控股份有限公司监事会
                                                              2018 年 11 月 27 日