证券代码：603085              证券简称：天成自控        公告编号：2019-010



                   浙江天成自控股份有限公司
         第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况

    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第二十二次会议书面通知于 2019 年 3 月 30 日发出，会议于 2019 年 4 月 3 日
上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席
7 名（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、聂织锦、许述财、胡志强）。
公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于子公司与天台县白鹤镇人民政府签订<项目投资协议书>
的议案》；

    相关内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《浙江天成自控股份有限公
司关于子公司与天台县白鹤镇人民政府签订<项目投资协议书>的公告》（公告编
号：2019-011）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                          浙江天成自控股份有限公司董事会

                                                   2019 年 4 月 4 日

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