证券代码：603085           证券简称：天成自控           公告编号：2019-017



                   浙江天成自控股份有限公司
           第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议书面通知于 2019 年 4 月 15 日发出，会议于 2019 年 4 月 25 日下午在浙江省天
台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监
事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》；
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》；
    与会监事认为：《2018 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行
政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《2018 年度利润分配预案》；
     与会监事认为：本次利润分配预案结合了公司发展的实际情况，符合《公
                                     1
司章程》规定的股利分配政策，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规规定，
不存在损害中小股东利益的情况。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》；
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于对部分应收账款单项计提减值准备的议案》。
    与会监事认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减
值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》。
    与会监事认为《公司 2019 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                         浙江天成自控股份有限公司监事会
                                                   2019 年 4 月 26 日




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