证券代码：603085             证券简称：天成自控          公告编号：2019-016



                   浙江天成自控股份有限公司
         第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
二十三次会议书面通知于 2019 年 4 月 15 日发出，会议于 2019 年 4 月 25 日下午
在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场表决的方式召开。本
次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 6 名（其中独立
董事胡志强先生因为公务原因未能出席本次会议，委托独立董事许述财先生代为
出席会议并表决）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》；
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》；
    《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》详见 2019 年 4
月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    （四）审议通过《2018 年度利润分配预案》；
    公司 2018 年度利润分配预案为：以公司总股本 290,986,132.00 股为基数，
每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金红利 11,639,445.28 元（含
税），剩余未分配利润留待以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。
    独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》详见 2019 年 4 月 26
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《2018 年度财务决算报告》；
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》；
    根据《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》，公司继续聘请天健会计师事
务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构。
    独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》详见 2019 年 4 月 26
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《审计委员会 2018 年度履职报告》；
    《浙江天成自控股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》
详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《关于 2019 年度授信规模的议案》；
    根据公司 2019 年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展，
保障公司的资金需求，确定 2019 年度公司拟向金融机构申请的综合授信如下：
    1、2019 年度，公司拟向金融机构申请不超过 19 亿元人民币的综合授信额
度。该综合授信额度最终以各银行审批金额为准。
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    2、以上综合授信的期限为一年，自 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019
年年度股东大会召开日。
    3、为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款，授权董事长将公司有
关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权董事长确定有关资产的评估价值、
办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵
押合同以及其他法律文件等）。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    《浙江天成自控股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2019-018）详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》；
    《浙江天成自控股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》详见 2019 年 4
月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》；
    独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》详见 2019 年 4 月 26
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：经关联董事陈邦锐先生、许筱荷女士、陈昀先生回避表决后，4
票同意，0 票反对，0 票弃权
    （十二）审议通过《关于对部分应收账款单项计提减值准备的议案》；
    《关于对部分应收账款单项计提减值准备的公告》（公告编号：2019-019）
详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》详见 2019 年 4 月 26
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （十三）审议通过《关于拟定 2019 年对子公司担保额度的议案》；
    《关于拟定 2019 年对子公司担保额度的公告》（公告编号：2019-020）详
见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》详见 2019 年 4 月 26
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十四）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》；
    《公司 2019 年第一季度报告》详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十五）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》；
    《浙江天成自控股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告
编号：2019-021）详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                           浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 26 日




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