浙江天成自控股份有限公司

                 董事会审计委员会 2018 年度履职报告


    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司董事会审计
委员会运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《审计委员会工作制度》等规定，
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责
的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2018 年度的履职情
况报告如下：


    一、审计委员会的基本情况
    公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事聂织锦女士、独立
董事许述财先生及董事许筱荷女士，其中聂织锦女士为审计委员会主任委员。公
司董事会审计委员会 3 名成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计
委员会的工作。


    二、 审计委员会 2018 年度会议召开情况
    2018年度，董事会审计委员会共计召开了五次会议，全体委员均亲自出席了
会议，并主要就公司财务报告、聘请审计机构等事项进行了审议。
    以下是报告期间会议召开情况：
 时 间           届 次                           议 案
                              1、 审议《2017 年度审计委员会履职报告》；
                              2、 审议《2017 年度报告及摘要》；
                              3、 审议《2017 年度财务决算报告》；
            第三届董事会审    4、 审议《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》；
2018 年 3
            计委员会第四次    5、 审议《2017 年度募集资金存放与实际使用情
月 10 日
                 会议         况的专项报告》；
                              6、 审议《2017 年度内部审计工作总结》；
                              7、 审议《2018 年度审计计划》；
                              8、 审议《关于公司 2017 年度内部控制评价报

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                              告》；
                              9、 审议《内部控制审计报告》。
                              1、审议《公司 2018 年第一季度报告》；
             第三届董事会审
2018 年 4                     2、审议《2018 年第一季度募集资金专项审计报
             计委员会第五次
月 18 日                      告》；
                  会议
                              3、审议《2018 年第一季度内部审计报告》。
             第三届董事会审
2018 年 5                     1、审议《关于以现金收购 Acro Holdings Limited
             计委员会第六次
月 18 日                      100%股权暨关联交易的议案》
                  会议

                              1、审议《2018 年半年度报告及其摘要》；
             第三届董事会审
2018 年 8                     2、审议《2018 年半年度募集资金存放与实际使
             计委员会第七次
月 15 日                      用情况的专项报告》；
                  会议
                              3、审议《2018 年第二季度内部审计报告》。
                              1、审议《公司 2018 年第三季度报告》；
             第三届董事会审
2018 年 10                    2、审议《2018 年第三季度募集资金专项审计报
             计委员会第七次
月 25 日                      告》；
                  会议
                              3、审议《2018 年第三季度内部审计报告》。


    三、审计委员会 2018 年度主要工作内容情况
    1、监督及评估审计机构工作
    在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计工作全面评估的基
础上，公司董事会审计委员会认为其在财务等相关审计工作中，严谨认真，表现
了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。
按时为本公司出具了审计报告。并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极
建议。我们向董事会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2019 年度的审计机构。
    2、指导内部审计工作
    报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，同时督促公司内部审
计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经

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审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
    3、定期报告审计工作中的履职情况
    报告期内，根据《公司审计委员会工作制度》和监管要求，我们认真审阅了
公司的季度、半年度及年度财务报告，认为公司财务报告能够真实的反映公司当
期的经营情况与财务情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，对定期报
告的编制提出了专业的意见和建议。
    4、关于内部控制有效性的评估
    报告期内，未发现公司财务报告和非财务报告存在内部控制重大缺陷。公司
严格执行各项法律规范、公司章程等相关制度。股东大会、董事会、监事会、经
营层规范运作，充分发挥专业委员会的作用，结合公司实际经营情况，督促公司
建设内控体系并进一步完善，推进企业内部控制规范体系稳步实施，切实保障了
公司及全体股东的合法权益。
    四、总体评价
    报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责，恪尽职守，较
好地履行了相关职责。2019年，审计委员会将继续与公司董事会、监事会及管理
层交流沟通，切实履行责任和义务，充分发挥审计委员会的重要作用，积极维护
公司的整体利益和全体股东的合法权益。
    特此报告




                                             浙江天成自控股份有限公司
                                                     董事会审计委员会
                                               二〇一九年四月二十五日




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[本页无正文，专用于《浙江天成自控股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度
履职情况报告》的签署页]




委员签名：


聂织锦：


许述财：


许筱荷：


                                                       2019 年 4 月 26 日




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