浙江天成自控股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
浙江天成自控股份有限公司
（浙江省天台县西工业区）
2018 年年度股东大会
会议资料
2019 年 5 月 20 日
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浙江天成自控股份有限公司
2018 年年度股东大会现场会议议程
一、与会人员签到；
二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
三、宣读公司 2018 年年度股东大会会议须知；
四、选举监票、记票人员；
五、宣读本次会议议案内容：
1、《2018 年度董事会工作报告》；
2、《2018 年度监事会工作报告》；
3、《2018 年年度报告及摘要》；
4、《2018 年度利润分配方案》；
5、《2018 年度财务决算报告》；
6、《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》；
7、《关于 2019 年度授信规模的议案》；
8、《关于拟定 2019 年对子公司担保额度的议案》；
9、《关于子公司与天台县白鹤镇人民政府签订<项目投资协议书>的议案》。
六、听取《2018 年度独立董事述职报告》；
七、股东发言及提问；
八、逐项对议案进行表决；
九、统计表决结果；
十、宣布表决结果；
十一、宣读大会决议；
十二、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
十三、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
十四、大会主持人宣布会议结束。
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2018 年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为确保公司股东在本公司 2018 年年度股东大会召开期间依法行使权利，保
证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》
及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章
程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法
定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票帐户卡、身份证或法
人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股
东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与
本次大会表决事项相关。
八、根据公司章程本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进
行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”
三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式
公布。
十、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具《法律意见书》。
十一、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
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十二、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券投资部联系。
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议案一：
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2018 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，现就公司董事会 2018 年度工作报
告如下，请各位股东审议。
一、2018 年度董事会工作回顾
（一）经营情况总结
根据《公司法》和《公司章程》的规定，现就公司董事会 2018 年度工作报
告如下，请各位股东审议。
一、2018 年度董事会工作回顾
（一）经营情况总结
2018 年，根据董事会的要求，公司经营团队紧紧围绕年初制定的各项计划，
充分发挥公司的竞争优势，抓住行业发展的机遇，公司综合实力和业务规模持续
提升。2018 年，公司营业总收入为 957,967,600.19 元，同比增长 22.33%。具体
情况如下：
（一） 销售与市场情况
2018 年，主营业务收入从 2017 年的 779,046,951.71 元增加到 930,020,168.59
元，增长 19.38%，主要产品的收入增长情况如下：
分产品 营业收入 收入占比（%） 营业收入比上年增减（%）
飞机座椅 162,742,812.15 17.50% 2017 年无此项收入
飞机座椅配件及
29,855,145.82 3.22% 2017 年无此项收入
其它
乘用车座椅 114,839,357.13 12.35% -52.93%
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工程机械座椅 268,801,075.77 28.90% 14.38%
商用车座椅 274,585,232.36 29.52% 17.02%
农用机械座椅 40,764,624.90 4.38% 0.36%
其他车辆座椅 3,753,484.44 0.40% 66.98%
工程机械及商用
34,678,436.02 3.73% 53.87%
车座椅配件
合 计 930,020,168.59 100.00% 19.38%
1、乘用车市场
由于 2017 年的主要客户众泰 T700 项目销量的下滑，2018 年公司的乘用车
座椅销量及销售收入下滑。
2、航空座椅业务
公司航空座椅业务主要来自英国 Acro Aircraft Seating Limited，公司自
2018 年 7 月完成对英国 Acro Holdings Limited 收购之后，下半年共实现销售
收入 1.93 亿元。
2018 年，航空业务老客户订单稳中有升，新客户逐渐进入大批量交付，其
中新西兰航空实现了 S6 的首次线装交付。主要客户春秋航空、Air New Zealand
（新西兰航空）、Etihad Airways(阿提哈德航空)、Allegiant、Spirit、Frontier、
Viva Columbia、AerCap 、Thomas Cook 稳定增长。2018 年全年英国公司共交付
超过 4000 万英镑的销售订单，实现了近 30%的年增长率。
截止 2018 年末，在手储备订单超过 9000 万英镑（折合人民币约 7.8 亿元）。
中国市场订单实现了快速增长，春秋航空、青岛航空等来自中国的订单累计
近 100 架，中国市场快速增长将成为公司未来业绩增长的重要推动力。
3、工程机械市场
2018 年完成销售 2.69 亿， 同比增长 14.38%，主要是对三一重工及徐工集
团的销售增长所致，其中对三一重工的销售增加 44.64%，对徐工的销售增加
20.65%。
4、商用车市场
2018 年的商用车座椅销售收入 2.75 亿元，增长 17.02%，主要的增长来自北
汽福田戴姆勒和东风商用车，其中对北汽福田戴姆勒销售增长 1032.21%，对东
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风商用车销售增长 19.10%。
5、儿童安全座椅
公司自主研发的新型儿童安全座椅正式于 2018 年四季度投放市场，尚未实
现大规模的销售。
国内市场天猫官方旗舰店已于 2018 年 12 月份正式上线销售，国际市场上已
成功与西班牙、波兰、法国等儿童用品领域内的国际性客户达成了合作协议，并
于 2019 年 2 月份正式批量供货。
（二） 产品研发
1、乘用车座椅
完成量产项目 2 个：上汽 AP31 和上汽 IP31；实现定点项目 6 个：上汽 EP22，
EX21 和 IP31my19、众泰 W13、东风 E11K、赛麟 AM139 和爱特 T20；报价项目 10
个：上汽 3 个（IS31，IM31 以及 AS 系列）、上汽骨架平台 1 个（A 架构）、东风
项目 2 个、通用项目 1 个、上汽大通项目 3 个。
2、航空座椅
完成量产座椅项目 8 个：S3 平台系列项目 1 个，适用机型包括空客 A319，
A320,A330，波音 737。 S6 平台系列项目 5 个，适用机型包括空客 A319， A320，
A321，S7 平台系列项目 2 个 适用机型包括空客 A320 和 A321。已完成量产座椅
项目针对客户包括春秋航空，Etihad Airways （阿提哈德航空）和 Air New
Zealand （新西兰航空）等。
阶段性完成项目 3 个：可平躺商务舱项目 1 个、经济舱项目 2 个 （包含商
飞的大飞机项目等）。
3、工程机械商用车座椅
2018 年工程机械商用车新产品量产 33 项，计划完成率为 106%。新产品已完
成工装样件 9 项，新产品方案已确定 17 项；开发变型产品 83 项。
已实现量产的重点项目有：
（1）商用车项目
一汽商用车 J6L 项目、东风 D760、D320 项目，福田戴姆勒 H4 和 H5 项目，
陕汽 X301 项目，柳汽 M31RB 项目，江淮 N336 项目，华菱 H6 项目
（2）工程机械项目
三一 225、26 中小挖座椅，现代重工挖机座椅，徐工装载机座椅升级，龙工
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装载机座椅升级等
4、儿童安全座椅
成功开发了 3 款中高端产品，并已于 18 年 10-12 月份先后量产；第 4 款高
端产品已完全结构设计，目前正处于模具开发阶段；
通过采用平台化和模块化设计，最大程度降低了产品开发费用和生产过程中
的制造费用；
同款产品平台获取不同年龄组别的国际 E-MARK 证书和中国 3C 证书，可以同
时满足国际和国内不同市场的需求。
（三）内部管理
1、事业部制管理体系的完善
公司四大事业部：乘用车事业部、航空产业事业部、工程商用车事业部、儿
童安全座椅事业部，责权利明晰、管理体系更加完善，运行顺畅。
2、航空业务生产效率及产能提升
在航空座椅业务领域，英国 Acro Aircraft Seating Limited 生产车间通过一系
列的精益化改造，提升了各系列座椅的生产效率和整体产能水平。上海工厂通过
了英国民航局（CAA）的 POA 延伸生产的现场审核。
3、流程再造与管理效率提升
OA 系统的升级和流程再造使内部管理效率提升，节约了运行成本，避免了
无效劳动消耗
4、推进精益生产
公司在生产制造上，持续推进精益生产，开展精益生产改善活动。对现场
5S 基础进行改善与提高，启动了 “制造出质量”BIQ 专项改善活动，开展了“动
态调整系统改善活动”（DOSS 活动）。
5、推进“两化融合管理体系”
公司被列入工信部“两化融合管理体系贯标试点企业”，围绕数据、技术、
业务流程与组织结构四要素，通过明确管理职责、夯实基础保障、规范实施过程、
加强评测与改进来建立两化融合管理机制，实现两化融合的过程管理和全局优化，
可以使企业形成信息化环境下的新型能力，使企业获得与企业发展战略相匹配的
可持续竞争优势。
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6、智能化制造及技术改造项目建设
乘用车智能化生产项目列入浙江省“智能制造重点项目”，2018 年各项建设
工作按计划稳步推进，2019 年将按计划投入运行；以焊接机器人大规模运用为
突破口，持续进行技术改造，推行机器换人，提升管理效率。
7、入选工信部“2018 年绿色制造系统集成项目名单”
公司的“车辆座椅绿色关键工艺系统集成及应用项目”成功入选 2018 年绿
色制造系统集成项目名单。公司将通过开展绿色化设计，优化原材料的选用，采
用绿色化焊接、无害化表面处理、清洁锻压等绿色技术，并创新性提出一批资源
综合利用技术，实现车辆座椅制造关键工艺技术的突破。
8、ERP 系统全覆盖
在办公自动化（OA）升级基础上，在产品数字化开发（CAD、CAM）、产品
数据管理（PDM）、生产过程控制（MES）等信息化应用关键环节，ERP 系统全面
覆盖，提高企业管理水平、生产效率和创新能力。
9、客户美誉度提升
2018 年度荣获上汽集团、徐工集团、雷沃工程、三一重工，卡特彼勒等单
位优秀供应商奖牌；并获得卡特彼勒铂金供应商；
（二）董事会工作情况
1、认真履行董事会决策职责
2018 年，董事会认真履职，对公司重大事项严谨论证，科学决策，促进了
公司良性发展。
全年共召开 11 次会议，具体情况如下：
（1）2018 年 3 月 13 日，召开了第三届董事会第十次会议，会议审议并通
过了《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年年度
报告及摘要》等 14 项议案。
（2）2018 年 4 月 25 日，召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通
过了《公司 2018 年第一季度报告》、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》。
（3）2018 年 5 月 22 日，召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通
过了《关于以现金收购 Acro Holdings Limited 100%股权暨关联交易的议案》、《关
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于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
（4）2018 年 6 月 29 日，召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通
过了《关于设立宁德子公司的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于与宁
德市蕉城区人民政府签订合作协议的议案》、《关于公司 2018 年度非公开发行股
票方案的议案》等 14 项议案。
（5）2018 年 8 月 7 日，召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过
了《关于申请增加银行授信额度的议案》，根据公司经营及发展需要，董事会同
意公司新增银行综合授信额度 3.5 亿元。
（6）2018 年 8 月 26 日，召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通
过了《2018 年半年度报告及其摘要》、《关于 2018 年半年度资本公积金转增股本
的议案》等 7 项议案。
（7）2018 年 9 月 19 日，召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通
过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《公司关于以部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》
（8）2018 年 10 月 23 日，召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通
过了《关于变更公司经营范围议案》、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大
会决议有效期的议案》等 5 项议案。
（9）2018 年 10 月 30 日，召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通
过了《公司 2018 年第三季度报告》。
（10）2018 年 11 月 26 日，召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议
通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》。
（11）2018 年 12 月 25 日，召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议
通过了《公司关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》、《公司关于对
子公司增资的议案》等 3 项议案。
2、严格执行股东大会决议
2018 年度，公司召开了四次股东大会，公司董事会根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会通过
的各项决议。
3、公司治理情况
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2018 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、
法规的要求，规范运作，科学决策，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上
市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。
4、独立董事履职情况
2018 年度，公司董事会严格按照监管机构有关规定，执行法人治理相关要
求，充分发挥公司独立董事作用，为独立董事参与决策提供相应条件。
二、公司的长期发展战略目标及 2019 年董事会工作计划
（一）战略目标
基于对产业前景和公司内部优势的分析，公司确立了“到 2026 年底，成为
乘用车座椅、儿童安全座椅领域国内领先（国内行业前三位）、航空座椅、工程
商用车座椅领域全球领先（全球行业前三位）的世界一流的高附加值座椅专业供
应商”的战略目标。
通过优化客户结构，以优良的品质和卓越的服务，与重点客户建立长期稳定
的合作关系，实现乘用车座椅业务的快速健康发展；充分利用英国的技术优势、
中国的资源优势，优化供应链体系，以快速增长的中国市场为契机，不断提升航
空座椅业务的国际地位；巩固传统优势，继续做大做强工程机械商用车座椅；以
儿童乘用安全为使命，以品质为基石，以国际、国内高端市场为目标，将天成儿
童安全座椅打造成行业知名品牌。
根据“乘用车座椅、航空座椅、工程商用车座椅、儿童安全座椅”四大目标
业务板块的特点，有计划、按步骤推进各事业部的业务拓展，使“短期、中期、
长期”目标的有机统一、协调实现。乘用车座椅业务是公司实现快速发展的依托，
航空座椅及智能化、轻量化座椅是提升整体盈利能力和公司持续发展的关键，工
程及商用车座椅业务是公司发展的基石，儿童安全座椅是进一步改善公司现金流
的源泉。
（二）外部行业形势
1、乘用车市场
根据中国汽车工业协会发布的数据，2018 年，中国汽车产销分别完成 2780.9
万辆和 2808.1 万辆，同比下降 4.2%和 2.8%，出现了自 1990 年起 28 年以来的首
次负增长。其中，乘用车 2018 年全年销量 2371.0 万辆，下降 4.1%。
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2018 年，我国汽车产销增速低于年初预计，一方面由于购置税优惠政策全
面退出造成影响；另一方面受宏观经济增速回落，以及消费信心等因素的影响。
根据中国汽车工业协会“2019 年中国汽车市场预测报告”，在经历了 2018 年的
小幅下降与激烈竞争之后，2019 年中国汽车产业面临着转型升级，竞争将更加
激烈。随着汽车保有量的大幅度增长，汽车安全、环保、节能、交通拥堵等问题
也日益凸显，2019 年中国汽车产业挑战与机遇并存。预计 2019 年中国汽车市场
需求约为 2810 万辆。其中，乘用车预计销售 2370 万辆左右，与 2018 年基本持
平；商用车预计销售 440 万辆左右，同比约增长 1%。
面临新的形势，公司将通过加强技术创新，不断优化产品结构和客户结构，
不断提升与上汽集团郑州、南京、宁德三大基地的配套份额，提升在国内乘用车
座椅市场的行业地位和市场份额。
2、航空市场
2018 年，空客和波音共计交付了 1606 架客机。波音共交付 806 架，超过
2017 年 763 架飞机的交付记录，连续七年位居全球最大飞机制造商； 空客公
司共交付了 800 架，刷新了公司的年度交付纪录，全年的交付量比 2017 年的 718
架提高了 11%，连续 16 年逐年增加交付量。
机型方面，在波音交付的 806 架飞机中，单通道的波音 737 占据了一半以
上，总交付量达到了 580 架；空客 800 架飞机交付量中，有 626 架 A320 系列
飞机的交付量(240 架 A320ceo 和 386 架 A320neo)，其中在单通道飞机方面包括
20 架 A220 系列飞机。也验证了波音 737、C919 和空客 A320 这一级别的单通
道喷气客机才是全球客机市场的主体。根据中国商飞公司 2016 年发布的未来
20 年民用飞机市场预测分析，到 2034 年，全球喷气客机中新交付的飞机将有
37049 架，单通道喷气客机交付量就占据三分之二，约为 24144 架，总价值达
到 2.25 万亿美元。
2018 年，波音获得 893 架新增订单，空客获得了 747 架新增订单。按照 2018
年的生产水平，波音有 7 年的储备订单，空客有超过 9 年的储备订单。
根据国际航协发布的报告，到 2036 年，亚太地区新增旅客预计将达 21 亿人
次，整体市场客运总量将达 35 亿人次。其中，中国市场将新增旅客将达 9.21 亿
人次，客运总量将达 15 亿人次。随着经济高质量发展，中国步入中等收入国家
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行列，居民有更多的资金用于旅游，中国航空市场出境客流量日益增多。报告预
测，以抵达离开中国的国际航班和中国国内航班的客运量计算，中国市场将于
2022 年超越美国市场，成为全球之首。2026 年，印度将取代英国，成为第三大
航空市场，而印度尼西亚将取代意大利进入排名前十位市场。
全球航空市场重心东移，空客和波音等全球飞机制造业巨头均将业务向东倾
斜。根据空中客车公司发布的全球市场预测，未来 20 年，全球 100 座级以上飞
机将增长超过一倍。亚太地区继续担当着推动全球航空业增长的角色，其中中国
国内航空市场将成为全球最大的航空市场。
航空座椅的技术要求高、毛利高、市场空间大，目前，航空座椅被国外厂商
垄断。2018 年 7 月，公司已经完成了对国际知名的航空座椅公司英国 Acro Aircraft
Seating Ltd 的收购，正式进入航空座椅业务领域，将成为公司未来业绩提升的重
要依托。
3、工程机械与商用车行业
根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据，2018 年 1 至 12 月
纳入统计的 25 家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品 203420 台，同比涨
幅 45.0%。2018 年，纳入统计的国内 25 家主要装载机生产企业合计销售装载机
装载机 11.9 万台，同比增长 24.2%，行业持续增长势头。2019 年，工程机械行
业，一方面是保有量的增长，部分设备寿命到期，需更换新设备，存量更新增加；
另一方面是国家相关政策项目的带动，尤其在“逆周期调节”下，基建投资增速
有望触底反弹。因此，2019 年工程机械行业仍将稳定增长。
根据中国汽车工业协会统计数据，2018 年我国商用车产销分别为 428 万辆
和 437.1 万辆，比上年同期分别增长 1.7%和 5.1%。其中，重卡市场在全年共销
售 114.8 万辆，同比增长 2.78%，再次创下历史新高。2019 年，对于重卡市场而
言，是挑战与机遇并存的一年，一方面，宏观经济有一定下行压力，运力过剩、
中美贸易战、公转铁，将对车市带来利空影响；另一方面，国家打赢蓝天保卫战、
各地国三柴油车淘汰更新、国六排放法规在重点区域提前实施等因素，将为重卡
市场的发展带来历史性机遇。
随着子公司在全国各地的布局和建设，以及子公司管理的提升、供应链的逐
步完善，公司产能和交付能力将得到极大的提高，对公司工程机械及商用车座椅
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业务增长提供有力支撑。
（三）2019 年的经营工作计划
2019 年，公司将进一步加大力度开拓乘用车座椅市场，努力使乘用车座椅
成为公司收入增长的重要贡献点；加大全球航空座椅业务的市场开拓力度，加快
中国航空座椅业务的开拓、加大提高中国采购比例，提升整体实力和盈利能力；
继续巩固和提高工程机械座椅、商用车座椅现有市场地位，保持工程机械座椅、
商用车座椅收入稳定增长；2019 年，儿童安全座椅要按计划扩大市场投放，提
升市场知名度和影响力。
1、销售与市场
（1）乘用车业务
以上汽乘用车三大基地配套项目大规模量产为契机，产销量突破 30 万套，
其中郑州工厂上汽 AP31（I5）及上汽 EP22（Ei5）计划 19 万套、南京工厂上汽
IP31 及 RX5 项目计划 6 万套，宁德工厂上汽新能源 EX21 项目 2 万套，天台工厂
东风 E11K、众泰 T700、福特 T20、赛铃 AM139 项目 5 万套。为 2020 年产销突破
50 万辆奠定基础。
（2）航空业务
目前已在手订单超过 9000 万英镑，在做好对现有大客户春秋航空，新西兰
航空，阿提哈德航空，Spirit 航空和 Frontier 航空等的产品和服务的基础上，公
司努力开发在中国，亚洲其他地区和美洲地区的新客户。根据公司各月度的交付
能力，加上上半年新增的在今年交付的翻新机市场订单，计划 2019 年飞机座椅
业务年度销售收入同比增长 35%以上。
在继续巩固和提高公司翻新机业务的情况下，公司 2019 年将重点开拓新装
新机市场，努力使新装机市场成为公司收入增长的重要贡献点。
目前中国每年从空客和波音等主要飞机制造商引进的新飞机大约在 400 架
左右，市场潜力巨大。公司与商飞和空客等世界著名飞机制造商持续保持良好的
合作关系。公司目前在中国已有订单近 100 架，市场份额提升空间大。下一步要
加大中国市场的开拓力度，把中国线装市场作为近期的工作重点。
（3）工程机械及商用车业务
在商用车领域，在做好东风商用车、福田戴姆勒等大客户的产品与服务基础
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上，以一汽商用车 J6L 项目、中国重汽济宁商用车项目、比亚迪新能源重卡及轻
卡、吉利新能源重卡等新增量产项目为重点，提高市场占有率；在工程机械领域，
稳固提升对三一重工、卡特彼勒、徐工、柳工、龙工等大客户的配套份额；计划
工程机械及商用车业务实现收入 7.1 亿元，实现 20%左右的增长。
建设立体化的营销服务体系，采取团队销售模式，研发、质量及技术团队提
前介入客户沟通与售前服务，提升服务质量，同时锻炼培养营销服务队伍。
（4）儿童安全座椅业务
着重做好一下几点工作：
1) 全力开发国内和国际市场，实现 40000 台以上销售业绩；
2) 国内市场，协助并监督天猫和京东旗舰店客户全力做好旗舰店店铺销售，
力争店铺内销售量达 10000 台以上，为品牌形象和产品销售力建设奠定坚实的基
础；
3) 国际市场，在做好西班牙、波兰和法国客户的增值服务性工作的基础上，
全力开发荷兰、意大利、英国、德国等欧洲主要区域的核心客户，推广高配置、
高附加值产品；
4) 品牌传播方面，配合旗舰店的推广与销售以及 7 月份 CBME 国际婴童展，
在百度及主流媒体上发布相应软文推广；
2、研发计划
（1）乘用车
新增投产项目 6 个：上汽 EP22，EX21 和 IP31my19、东风 E11K、赛麟 AM139
和爱特 T20。
定点项目 5 个：上汽骨架平台 1 个、上汽 AS23、上海通用 1 个、 新能源项
目 1 个、 上汽大通项目 1 个。
报价项目 13 个：上汽 4 个、通用 1 个、 上汽大通 3 个、 新能源汽车 5 个。
（2）航空业务
主要有座椅研发新项目 12 个：
（1）经济舱项目
S6 系列（针对青岛航空，Etihad Airways 阿提哈德航空，Spirit 航空等大型航
空公司开发适用于商飞 C919，空客 A319，A320，A321 和波音 737 等单通道机
型经济舱座椅项目 7 个，以及适用于商飞 CR929，空客 A330, A350 和波音 777X
浙江天成自控股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
等双通道机型经济舱座椅项目 2 个）
（2）公务舱项目
S7 系列（适用于商飞 C919，空客 A320，A321 和波音 737 等单通道机型公
务舱座椅项目 2 个），双通道机型可平躺公务舱座椅项目 1 个（适用于商飞 CR929，
空客 A330，A350 和波音 777X）。
（3）工程机械商用车领域
工程机械商用车领域，2019 年计划开发新产品 45 项，工程机械 16 项；商
用车 24 项；农机及其他 5 项。
重点项目如下：
商用车
一汽集团 J6L 和 JK6 重卡座椅项目、东风商用车 D760 重卡座椅升级项目、
福田戴姆勒 M4 中卡座椅、中国重汽济宁商用车 C7H 重卡座椅项目、徐工汽车汉
风二代重卡座椅项目、比亚迪 CP18B 轻卡座椅项目
工程机械
JCB JS305 挖机座椅和 WL403 装载机座椅、日立建机挖机座椅、三一大挖国
四下一代挖机座椅等。
跨年度项目
2020 款高端气囊减振平台座椅为跨年度项目，计划在 2020 年完成；下一代
工程机械平台座椅和农机平台座椅 2019 年计划完成团队组建、调研及概念定义
工作。
（4）儿童安全座椅
2019 年开发 1 款高端 360 度可旋转功能的产品并实现投产和销售，预计
售价 2300-2500 元；高端产品在 0+I 组阶段力争获得国际新欧标 ISIZE 认证证书，
充分突显技术实力
完成开发 1 款智能儿童安全座椅技术研究，完成结构设计和相关专利申请，
抢先占领智能儿童安全座椅技术制高点。
3、重点工作
（1）乘用车业务四大生产基地的产能建设
宁德工厂计划于 2019 年 8 月量产，南京工厂 IP31 项目计划 2019 年 3 月投
产，郑州工厂 EP22 项目 9 月量产，天台工厂 PIP 线在中期投入运营。
浙江天成自控股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
（2）航空座椅业务的产能提升与中国采购
技术改造与产能提升
对现有生产线实施智能化改造，提升自动化水平，提高生产效率；上海工厂
生产线在 POA 现场审核通过之后，计划于 2019 年 6 月份左右正式投入生产，使
公司总体产能提升 40%。
加快推进中国采购
中国具有完备的飞机座椅零部件供应商体系，开发建设中国的飞机座椅零部
件供应体系，加大中国采购，是供应链优化和降低经营成本的关键工作。至 2019
年底，争取 80%的飞机座椅原材料和零部件采购在中国完成。
（3）推进“两化融合管理体系” ，深化信息化建设
作为工信部“两化融合管理体系贯标试点企业”，2019 年要围绕数据、技术、
业务流程与组织结构四要素，通过明确管理职责、夯实基础保障、规范实施过程、
加强评测与改进来建立两化融合管理机制，实现两化融合的过程管理和全局优化，
建设覆盖中英两地各个子公司、全部业务流程的 ERP 系统，实现数据的完善和优
化以及与 MES 融合推进。以信息化建设作为公司管理体系全面提升的契机，提高
信息传递的及时性，提升管理效率和快速反应能力，使企业获得与企业发展战略
相匹配的可持续竞争优势。
（4）加快“智能制造重点项目”建设
作为浙江省“智能制造重点项目”之一，公司乘用车智能化生产项目要尽快
建成投产，同时在要在总结 2018 年焊接机器人技改项目的经验基础上，扩大到
其他关键工序上的应用，继续推行机器换人，提升管理效率。
（5）推行绿色制造
公司的“车辆座椅绿色关键工艺系统集成及应用项目”成功入选 2018 年绿
色制造系统集成项目名单。2019 年，公司要加快实施，通过绿色设计，绿色焊
接、无害化表面处理、清洁锻压等绿色技术，最终实现绿色制造。
（6）质量管理
努力提升产品质量，强化在产品设计时零件标准化，外购件的交货和质量要
确保，运用过程质量控制中工具检测，再结合 BIQ 和 DOSS 相结合，提升公司产
品质量水平和现场管理水平。
浙江天成自控股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
（7）人力资源管理
内部培养和外部专业人才招聘兼顾，以公司核心价格观为准则，树立追求卓
越团队全作意识的精神。加强对各级管理人员和基层员工的培训，加强团队管理
与创新，提高全员素质。
（四）认真履行董事会决策职责，规范公司治理。
2019 年，公司董事会将认真履职，规范公司治理，根据公司发展战略及实
际情况，对公司重大事项严谨论证，科学决策。
（五）落实股东大会各项决策事项，服务投资者
对股东大会决议的各项事务，由董事长牵头负责跟进落实；同时，董事会将
加强与投资者的沟通，利用各种渠道，增进交流，服务广大投资者。
以上报告请股东大会审议。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2019 年 5 月 20 日
浙江天成自控股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案二：
浙江天成自控股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
现将 2018 年度监事会工作简要报告如下，请各位股东审议：
一、本报告期内公司监事会工作情况
2018 年度，监事会共召开十次会议，情况如下：
1、2018 年 3 月 13 公司在浙江省天台县公司会议室召开第三届监事会第七
次会议。会议审议通过了《2017 年度监事会工作报告》；《2017 年年度报告及摘
要》；《2017 年度利润分配预案》等 7 项议案。
2、2018 年 4 月 25 日公司在浙江省天台县公司会议室召开第三届监事会第
八次会议。会议审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》；《关于以部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、2018 年 5 月 22 日公司在浙江省天台县公司会议室召开第三届监事会第
九次会议。会议审议通过了《关于以现金收购 Acro Holdings Limited 100%股权
暨关联交易的议案》。
4、2018 年 6 月 29 日公司在浙江省天台县公司会议室召开第三届监事会第
十次会议。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；《关
于公司 2018 年度非公开发行股票方案的议案》等 9 项议案。
5、2018 年 8 月 27 日公司在浙江省天台县公司会议室召开第三届监事会第
十一次会议。会议审议通过了《2018 年半年度报告及其摘要》；《2018 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《关于 2018 年半年度资本公积
金转增股本的议案》。
6、2018 年 9 月 19 日公司在浙江省天台县公司会议室召开第三届监事会第
十二次会议。会议审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
《公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
7、2018 年 10 月 23 日公司在浙江省天台县公司会议室召开第三届监事会第
十三次会议。会议审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议
浙江天成自控股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
有效期的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜有效期延期的议案》。
8、2018 年 10 月 30 日公司在浙江省天台县公司会议召开第三届监事会第十
四次会议。会议审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》。
9、2018 年 11 月 26 日公司在浙江省天台县公司会议召开第三届监事会第十
五次会议。会议审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》。
8、2018 年 12 月 24 日公司在浙江省天台县公司会议召开第三届监事会第十
六次会议。会议审议通过了《公司关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的
议案》。
二、公司依法运作情况
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事列席
了公司股东大会和董事会会议。监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决
议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务
等情况进行了监督。
2018年度，公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运
作，认真执行股东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员勤勉尽职，无违反
法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
三、对公司财务检查监督意见
2018 年度，监事会对公司财务制度和财务状况进行充分的了解。监事会认
为公司财务会计内控制度健全，能执行相关法律法规和公司财务制度，公司财务
运作情况正常。2018 年度，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表出具了标准无保留
意见的审计报告。
四、对关联交易检查监督意见
2018年度公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》等法律法规及规范性
文件和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，交易定价遵循了市场定价
原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、对2018年年度报告的审核意见
浙江天成自控股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
监事会对董事会编制的 2018 年年度报告进行了审核并提出了审核意见。监
事会认为《2018 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和
中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
六、对内部控制执行情况的检查监督意见
报告期内，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求，结合公司实际经营情况，公司认真建设内控体系并进一步完善，
推进企业内部控制规范体系稳步实施。
报告期内，公司遵照各项法律法规、规章及《公司章程》和《企业内部控制
基本规范应用指引》，运作规范，内部运营在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制和非财务报告内部控制，未发现公司财务报告和非财务报告存在内部
控制重大缺陷。
七、关于募集资金存放和使用的检查监督意见
2018 度，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件
的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
报告期内，没有发现公司违反法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制
制度的情形发生。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江天成自控股份有限公司监事会
2019 年 5 月 20 日
浙江天成自控股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案三：
2018 年年度报告及摘要
尊敬的各位股东及股东代表：
现将公司 2018 年度报告及摘要向各位股东及股东代表报告。（2018 年年度
报告及摘要见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
请各位股东及股东代表审议。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2019 年 5 月 20 日
浙江天成自控股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案四:
2018 年度利润分配预案
尊敬的各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度合并报表实
现归属于母公司所有者的净利润 36,545,959.96 元，母公司报表实现净利润
30,345,930.77 元。根据《公司章程》规定，公司提取母公司净利润 10%法定盈余
公积金 3,034,593.08 元，不提取任意盈余公积金。截止 2018 年 12 月 31 日，母
公司可供股东分配的利润为 217,515,216.84 元。详情如下：
项 目 金 额（元） 提取或分配比例
期初未分配利润 217,515,216.84 ——
加：本期净利润 30,345,930.77 ——
减：提取法定盈余公积 3,034,593.08 10%
应付普通股股利 22,383,548.60
期末未分配利润 222,443,005.93 ——
根据公司截止 2018 年底的财务状况，现提议 2018 年度利润分配预案为：以
公司总股本 290,986,132.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），
共计派发现金红利 11,639,445.28 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。
本次分配不进行资本公积金转增股本。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2019 年 5 月 20 日
浙江天成自控股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案五:
2018 年度财务决算报告
尊敬的各位股东及股东代表：
现就公司 2018 年度财务决算报告，提交本次股东大会审议。
一、2018 年度公司财务报表的审计情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年财务报表已经天健
会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告：我们认为，天成自控公
司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天成自控
公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公
司经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
2018 年度，公司的主营业务为乘用车座椅、航空座椅、工程机械与商用车
座椅、儿童安全座椅的研发设计、生产和销售。全年实现营业收入 95,796.76 万
元，较上年增长 22.33%，其中：主营业务收入 93,002.02 万元，较 2017 年度增
长 15,097.32 万元，涨幅 19.38%；其他业务收入 2,794.74 万元，较 2017 年度增
长 2,390.14 万元，涨幅 590.74%；实现净利润 3,654.60 万元（归属母公司股东的
净利润为 3,654.60 万元），较 2017 年度减少 3,357.52 万元，降幅 47.88%。年末
公司资产总额 232,408.48 万元，较上年增长 52.28%，其中流动资产、非流动资
产分别增长 74.73 万元、79,717.33 万元，分别较上年增长 0.08%、142.18%。流
动负债为 50,895.21 万元，较上年增长 93.48%。经营活动产生的现金流量净额
-6,254.65 万元，较上年增长 46.96%。
单位：万元
项目 2018 年度 2017 年度 本期比上年同期增减(%)
营业总收入 95,796.76 78,309.30 22.33%
净利润 3,654.60 7,012.12 -47.88%
总资产 232,408.48 152,616.42 52.28%
资产负债率 57.14% 35.68% 上升 21.46 个百分点
销售利润率 3.81% 8.95% 降低 5.14 个百分点
浙江天成自控股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
总资产周转率 49.76% 59.87% 降低 10.11 个百分点
净资产收益率 3.70% 7.36% 降低 3.66 个百分点
权益乘数 2.33 1.55 50.32%
三、资产负债情况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债情况
单位：元
本期期末金额
项目名称 本期期末数 上期期末数 较上期期末变 情况说明
动比例（%）
应收票据 73,400,512.45 113,015,549.08 -35.05% 部分新增客户付款以现金为主
预付款项 15,524,310.23 4,599,108.52 237.55% 英国并表所致
其他应收款 13,506,843.51 5,463,845.72 147.20% 应收出口退税增加所致
存货 354,171,701.82 170,176,193.25 108.12% 英国并表以及业务增长所致
其他流动资产 97,388,761.33 230,742,440.14 -57.79% 理财到期所致
固定资产 574,928,999.23 365,134,697.14 57.46% 主要由在建工程转入
在建工程 51,067,257.14 38,331,689.57 33.22% 主要为乘用车项目增加
无形资产 223,979,359.41 106,556,136.07 110.20% 英国并表所致
开发支出 6,217,030.01 英国并表所致
商誉 457,614,425.04 英国并表所致
长期待摊费用 2,370,060.03 英国并表所致
递延所得税资产 7,965,563.23 2,722,289.22 192.61% 减值准备增加所致
其他非流动资产 30,226,208.71 44,450,777.93 -32.00% 预付设备款减少所致
非流动资产合计 1,357,868,902.80 560,695,589.93 142.18%
资产总计 2,324,084,801.10 1,526,164,173.30 52.28%
短期借款 367,352,400.00 90,000,000.00 308.17% 银行流动资金贷款增加
应付账款 402,337,236.36 323,031,935.03 24.55% 英国并表所致
预收账款 71,364,214.64 4,641,905.08 1437.39% 主要英国并表所致
应付职工薪酬 10,982,999.39 6,946,776.84 58.10% 英国并表所致
应交税费 4,690,818.95 3,431,730.94 36.69% 英国并表所致
其他应付款 39,099,499.52 6,687,586.28 484.66% 英国并表所致
一年内到期的非
58,000,000.00 系一年内到期的长期借款
流动负债
流动负债合计 1,053,427,168.86 544,475,074.17 93.48%
长期借款 255,247,742.00 银行借款增加
长期应付款 568,567.44 英国并表所致
递延收益 7,456,583.34 与资产相关的政府补助
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递延所得税负债 11,308,875.24 英国并表所致
非流动负债合计 274,581,768.02
负债合计 1,328,008,936.88 544,475,074.17 143.91%
股本 290,986,132.00 223,835,486.00 30.00% 资本公积转增股本所致
其他综合收益 -262,830.18 -70,804.36 271.21% 系外币报表折算差异
未分配利润 228,867,785.15 217,739,966.87 5.11%
少数股东权益 416,379.55 英国并表所致
所有者权益合计 996,075,864.22 981,689,099.13 1.47%
负债和所有者权
2,324,084,801.10 1,526,164,173.30 52.28%
益总计
（三）经营情况
本期金额较
项目名称 本期金额 上期金额 上期变动比 情况说明
例（%）
营业总收入 957,967,600.19 783,092,965.28 22.33%
营业成本 702,664,930.21 579,172,857.53 21.32%
营业税金及附加 6,255,316.23 4,543,127.56 37.69% 业务增长所致
销售费用 52,748,019.01 45,779,706.61 15.22%
管理费用 108,257,979.49 33,375,805.31 224.36% 业务增长和英国并表所致
财务费用 13,164,493.29 -6,171,197.82 借款利息增加所致
资产减值损失 14,306,988.55 10,487,773.52 36.42% 坏账准备计提增加所致
投资收益 3,964,500.95 3,218,231.26 23.19%
其他收益 16,798,066.80 3,425,790.63 390.34% 政府补助增加所致
营业利润 36,007,718.06 79,623,898.27 -54.78%
净利润 36,545,959.96 70,121,183.16 -47.88%
（四）现金流量分析
单位：元
变动幅
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动原因说明
度(%)
2019.65
收到的税费返还 31,501,847.47 1,486,184.92 英国公司增值税退税
%
收到其他与经营活动有关的现
25,560,649.70 17,630,742.98 44.98% 政府补助增加所致
金
购买商品、接受劳务支付的现
318,802,662.59 186,734,159.70 70.73% 购买材料增加所致
金
支付职工以及为职工支付的现
242,221,203.50 126,217,430.55 91.91% 职工薪酬增加所致
金
-117,933,015.9
经营活动产生的现金流量净额 -62,546,467.36 -46.96%
2
购建固定资产、无形资产和其 196,756,673.63 150,323,789.37 30.89% 募集资金购买设备增加所
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他长期资产支付的现金 致
-467,233,701.9 -146,857,058.1
投资活动产生的现金流量净额 218.16%
8 1
取得借款收到的现金 832,060,766.75 110,000,000.00 656.42% 银行贷款增加所致
1298.70
偿还债务支付的现金 279,740,281.06 20,000,000.00 归还银行贷款增加所致
%
筹资活动产生的现金流量净额 513,350,581.51 76,982,169.18 566.84%
-187,556,665.4
现金及现金等价物净增加额 -16,560,212.65 -91.17%
6
（五）主要财务指标
1、偿债能力指标
报告期内公司的偿债能力较期初有所下降。期末资产负债率 57.14%，较期
初的 35.68%上升了 21.46 个百分点。期末流动比率 0.92，较期初的 1.77 下降了
0.85，速动比率 0.58，较期初的 1.46，下降了 0.88。
2、营运能力指标
报告期内应收账款周转率为 3.09，较上年同期下降 0.46。存货周转率为 2.68，
较上年同期下降了 2.03。
3、盈利能力指标
报告期内公司加权平均净资产收益率 3.70%，较上年同期下降了 3.66 个百分
点。
2018 年度，公司加强加快乘用车和儿童安全座椅的研发和生产设施建设的
投入。报告期内乘用车郑州基地成功地开始为上汽批量配套，乘用车南京和宁德
基地继续投入建设为后续的量产做好充分准备。儿童安全座椅于 2018 年第四季
度开始投放市场。2018 年 7 月份 ACRO 英国子公司并入上市公司并且开始合并
报表。本年度公司在各个事业部的研发、市场、生产基地建设、以及人才培养等
方面进行了大量的投入，为今后的长远发展打下了坚实的基础。
以上议案请各位股东及股东代表审议批准。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2019 年 5 月 20 日
浙江天成自控股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案六:
关于聘请 2019 年度审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在本次 2018 年度财务报告审计过程中
工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所
规定的责任与义务。按时为本公司出具了审计报告。并对公司财务、内控有关工
作的改进提出了积极建议。提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2019 年度的审计机构。
2018 年度财务报告审计费用为 90 万元，内部控制审计费用 15 万元。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2019 年 5 月 20 日
浙江天成自控股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案七：
关于 2019 年度授信规模的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司 2019 年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展，
保障公司的资金需求，确定 2019 年度公司拟向金融机构申请的综合授信如下：
1、2019 年度，公司拟向金融机构申请不超过 19 亿元人民币的综合授信额
度。该综合授信额度最终以各银行审批金额为准。
2、以上综合授信的期限为一年，自 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019
年年度股东大会召开日。
3、为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款，授权董事长将公司有
关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权董事长确定有关资产的评估价值、
办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵
押合同以及其他法律文件等）。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2019 年 5 月 20 日
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议案八：
关于拟定 2019 年对子公司担保额度的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在 2019年向控股子公司提供不
超过 6 亿元的担保额度。有关事项公告如下：
一、2018 年担保实施情况
2018 年公司不存在对外提供担保的情况
二、2019 年对子公司担保额度
根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在
2019 年向控股子公司提供不超过 6 亿元的担保额度。具体如下：
注册资本（万 持股比 拟担保金额
被担保对象 期限
元） 例（％） （万元）
郑州天成汽车 500 100 25000
配件有限公司
徐州天成自控 2000 100 5000
汽车系统有限
公司
南京天成自控 5000 100 6000
汽车系统有限 1年
公司
上海天成航空 3500 100 20000
座椅有限公司
宁德天成自控 3000 100 4000
汽车配件有限
公司
合计 60000
注：本担保额度在 2018 年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会作出新的或修改之前
持续有效。
截止2018年12月31日，上述被担保人有关主要财务数据如下（单位：万元）：
资产负债
被担保对象 总资产 净资产 营业收入 净利润
率（％）
郑州天成汽车 16919 783 95.37 6377 291
配件有限公司
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徐州天成自控 547 531 3.02 122 -69
汽车系统有限
公司
南京天成自控 626 -320 151.08 0 -420
汽车系统有限
公司
上海天成航空 13091 4002 69.43 19509 45
座椅有限公司
宁德天成自控 0.03 -0.08 400 0 -0.08
汽车配件有限
公司
上述对控股子公司担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该
额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。超出上
述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2019 年 5 月 20 日
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议案九：
关于子公司与天台县白鹤镇人民政府
签订《项目投资协议书》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为理顺公司管理架构，有效整合公司航空座椅业务及相关产业，2019 年 3
月 6 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与上海天成航空座
椅有限公司签署<资产转让协议>的议案》，公司与全资子公司——上海天成航空
座椅有限公司签署《资产转让协议》，以 2018 年 6 月公司向控股股东浙江天成科
投有限公司收购标的资产时的成本价人民币 4.8 亿元为转让价格，向上海天成航
空座椅有限公司转让公司持有的英国 Acro Holdings Limited 100%股权。
2019 年 3 月 6 日召开的第三届董事会第二十一次会议同时审议通过了《关
于全资子公司设立子公司的议案》，同意上海天成航空座椅有限公司为进一步加
快航空座椅产业发展，延伸航空产品产业链，丰富航空产品种类，提升产品市场
竞争力，在浙江天台投资设立一家子公司，其注册资本为人民币 5000 万元。
为加快实施公司航空产业的发展，上海天成航空座椅有限公司拟与天台县白
鹤镇人民政府签署《项目投资协议书》，在浙江天台投资建设航空产业园。
二、投资协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：天台县白鹤镇人民政府
乙方：上海天成航空座椅有限公司
（二）投资项目基本情况
项目名称：天成航空产业园（一期）
建设内容：航空座椅、航空内饰件及其零部件的研发及生产线建设。
投资规模：计划总投资 2 亿元。
（三）项目用地
项目拟建设地点：天台县经济开发区（白鹤区块），面积 72 亩（以具体招拍
挂为准）。
土地用途：该宗土地用途为工业用地。
供地方式：甲方以公开挂牌出让方式出让土地使用权。
浙江天成自控股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
（四）甲乙双方的权利和义务
甲方的权利和义务
1、甲方负责为本项目提供“一站式”优质服务，保障乙方项目建设顺利实
施，并负责安排专人协助乙方办理项目备案、环评、地质灾害评估、供电、供水
等方面的审批手续。以上基础资料由乙方负责提供，费用由乙方承担。
2、甲方协调施工前本项目临时用水、用电、用气及管网架设至用地红线处，
以确保施工；负责竣工投产前正式用水、用气、用电等的管网架设至用地红线处，
红线外费用甲方承担。
3、甲方严格按照中央、省、市有关优惠政策文件要求给予乙方优惠。
4、甲方营造良好的投资环境，依法保障乙方的合法权益；提供优质高效的
服务，积极协助乙方解决项目建设经营过程中遇到的有关问题。
乙方的权利和义务
1、乙方必须采用复合国家安全标准的生产设备和生产工艺，能耗和技术水
平复合国家标准且达到国内先进水平。
2、未经甲方同意并报经有关部门批准，乙方不得将项目用地进行转让。
3、乙方应严格遵守国家环保、安监等法律法规。
(五)协议生效
1、协议经双方签字盖章；
2、协议经乙方控股股东浙江天成自控股份有限公司董事会及股东大会审议
批准。
三、对公司的影响
1、子公司与天台县白鹤镇人民政府签订<项目投资协议书>能够加快实施公
司航空产业的发展，利于公司的长远发展，符合公司长期发展战略，符合公司和
投资者的利益。
2、项目预计投资金额 2 亿元人民币，如实际投资超过 2 亿元，将依照《上
海证券交易所股票上市规则》规定及公司相关制度要求履行必要的审批程序及信
息披露义务。
3、本年度内不会对公司财务及经营情况产生重大影响。
以上议案请各位股东审议。
浙江天成自控股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
浙江天成自控股份有限公司董事会
2019 年 5 月 20 日
