证券代码：603085           证券简称：天成自控           公告编号：2019-022



                   浙江天成自控股份有限公司
             关于为控股子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     被担保人名称: Acro Aircraft Seating Limited
     本次担保金额：不超过 1 亿元人民币。
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    为保证公司控股子公司 Acro Aircraft Seating Limited（以下简称“AASL”）发
展资金需求，促进其发展，公司拟为 AASL 提供不超过 1 亿元的担保。本担保
额度在 2018 年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会作出新的或修改之前
持续有效。
    公司 2019 年 5 月 9 日召开第三届董事会第二十四次审议通过了《关于为控
股子公司提供担保的议案》。公司本次 AASL 提供担保需公司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    （一）基本信息
    被担保人的名称：Acro Aircraft Seating Limited
    注册地点：英格兰和威尔士
    法定代表人：陈昀
    经营范围：飞机座椅的研发、装配及销售。
    与本公司的关系：AASL 为公司控股子公司。
    股权结构：

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    2019 年 3 月 6 日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与上
海天成航空座椅有限公司签署<资产转让协议>的议案》将 Acro Holding Limited
100%股权转让给上海天成航空座椅有限公司，本次交易过户手续正在办理当中。
详见 2019 年 3 月 7 日上海证券交易所披露的《关于与上海天成航空座椅有限公
司签署<资产转让协议>的公告》公告编号：2019-005。


    三、被担保人的主要财务数据
                                                               单位：元
                             2019 年一季度              2018 年度
   主要会计数据
                             （未经审计）               （经审计）
资产总额                               258,029,810.63        191,796,710.72
负债总额                               250,453,816.94        195,549,946.22
银行贷款总额                            20,780,633.99         17,460,600.00
流动负债总额                           211,450,613.59        168,858,924.00
资产净额                                 7,575,993.68         -3,753,235.50
营业收入                               123,435,227.54        350,836,681.77
净利润                                  11,354,796.74          7,304,459.20


    四、担保协议的主要内容
    目前公司与 AASL 尚未签订相关担保协议，尚需与银行或相关机构协商后
签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，根据 AASL
运营资金的实际需求确定。

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    五、董事会及独立董事意见
    （一）董事会意见
    此次担保是为满足 AASL 在经营过程中的资金需要，不会对公司正常运作
和业务发展造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。公司对本次担保
的对象 AASL 持有 99.67%的股权，处于绝对控股地位，且为公司实际控制；因
此，为尽快实现公司战略意图，促进 AASL 的快速发展，本次担保为全额担保。
鉴于以上，董事会同意上述担保，并授权公司管理层在额度范围内审批担保相关
事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：被担保公司是公司的控股子公司，公司能有效控制担保风险，
该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，未发现有损害公司及
中小股东权益的情形。我们同意该议案。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司不存在对外担保的情况。


    特此公告。


                                         浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                       2019 年 5 月 10 日




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