证券代码：603085        证券简称：天成自控      公告编号：2019-023


                    浙江天成自控股份有限公司
     关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：


2018 年年度股东大会


2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 20 日


3. 股权登记日


     股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
       Ａ股            603085      天成自控            2019/5/14



二、增加临时提案的情况说明


1. 提案人：浙江天成科投有限公司


2.   提案程序说明


     公司已于 2019 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
48.78%股份的股东浙江天成科投有限公司，在 2019 年 5 月 9 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容
（1）《关于为控股子公司提供担保的议案》
      上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2019 年 5 月 9 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。


三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事
      项不变。


四、增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一) 现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2019 年 5 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限公司
行政楼 8 号会议室


(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 20 日
                    至 2019 年 5 月 20 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日


      原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1      《2018 年度董事会工作报告》                          √
  2      《2018 年度监事会工作报告》                            √
  3      《2018 年年度报告及摘要》                              √
  4      《2018 年度利润分配方案》                              √

  5      《2018 年度财务决算报告》                              √
  6      《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》                   √
  7      《关于 2019 年度授信规模的议案》                       √
  8      《关于拟定 2019 年对子公司担保额度的议案》             √
  9      《关于子公司与天台县白鹤镇人民政府签订<                √
         项目投资协议书>的议案》
 10      《关于为控股子公司提供担保的议案》                     √

      本次年度股东大会还将听取《2018 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
         上述前 9 项议案已经 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会
   议审议通过。详见《浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第二十三次会
   议决议公告》已于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站公告。
         第 10 项议案已经 2019 年 5 月 9 日召开的第三届董事会第二十四次会议
   审议通过。详见《浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第二十四次会议
   决议公告》已于 2019 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站公告。
2、特别决议议案：议案 8，议案 10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 8、议案 10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。



                                            浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                          2019 年 5 月 10 日


附件 1：授权委托书
                          授权委托书


浙江天成自控股份有限公司：


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序   非累积投票议案名称                     同意       反对       弃权
号

1    《2018 年度董事会工作报告》

2    《2018 年度监事会工作报告》

3    《2018 年年度报告及摘要》

4    《2018 年度利润分配方案》

5    《2018 年度财务决算报告》

6    《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

7    《关于 2019 年度授信规模的议案》

8    《关于拟定 2019 年对子公司担保额度
     的议案》

9    《关于子公司与天台县白鹤镇人民政
     府签订<项目投资协议书>的议案》

10   《关于为控股子公司提供担保的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。