证券代码：603085         证券简称：天成自控            公告编号：2019-045



                   浙江天成自控股份有限公司
         第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会
议书面通知于 2019 年 8 月 13 日发出，会议于 2019 年 8 月 23 日上午在浙江省天
台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以通讯表决的方式召
开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名。
公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    1、审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》
    《浙江天成自控股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及其摘要详见 2019
年 8 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    《浙江天成自控股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2019-048）详见 2019 年 8 月 24 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
    为了提升公司在长春及周边地区座椅产品的供应能力，降低运输成本，进一

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步提升在该地区产品销售服务的质量，公司拟在长春汽车产业开发区设立全资子
公司。子公司的名称为长春天成自控汽车系统有限公司（暂定名，具体以工商登
记注册的名称为准）。公司类型：有限责任公司。注册资本为 1000 万元，出资方
式为货币资金，资金来源为公司自有资金。本公司持有其 100%股权。经营范围
为车辆座椅、配件、内饰件及紧固件的生产、销售。实际以在公司登记机关登记
为准。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                        浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 24 日




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