证券代码：603085              证券简称：天成自控        公告编号：2020-018



                   浙江天成自控股份有限公司
         第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次
会议书面通知于 2020 年 4 月 21 日发出，会议于 2020 年 4 月 28 日上午在浙江省
天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场表决的方式
召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其
中以通讯表决方式出席的 4 名董事为聂织锦、胡志强、许述财、陈昀）。公司全
体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

   （一）审议通过《2019 年主要经营业绩及专项说明的议案》；

    《浙江天成自控股份有限公司关于 2019 年主要经营业绩的公告》（公告编
号：2020-020）详见 2020 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票



   （二）审议通过《公司 2020 年第一季度报告》；

   《公司 2020 年第一季度报告》详见 2020 年 4 月 29 日上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                                    浙江天成自控股份有限公司董事会

                                            2020 年 4 月 28 日




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