证券代码：603085           证券简称：天成自控             公告编号：2020-019



                   浙江天成自控股份有限公司
         第三届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次
会议书面通知于 2020 年 4 月 21 日发出，会议于 2020 年 4 月 28 日下午在浙江省
天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场方式召开。本次会议由监事会
主席洪慧党先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。




    二、监事会会议审议情况

    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《2019 年主要经营业绩及专项说明的议案》；

    《浙江天成自控股份有限公司关于 2019 年主要经营业绩的公告》（公告编
    号：2020-020）详见 2020 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《公司 2020 年第一季度报告》；

        经审核，与会监事认为：《公司 2020 年第一季度报告》的编制和审核程
   序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、
   完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2020 年第一季度报告》详见 2020 年 4 月 29 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                         浙江天成自控股份有限公司监事会

                                                 2020 年 4 月 28 日