证券代码：603085          证券简称：天成自控            公告编号：2020-023



                   浙江天成自控股份有限公司
         第三届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次
会议书面通知于 2020 年 4 月 30 日发出，会议于 2020 年 5 月 6 日下午在浙江省
天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本
次会议由监事会主席洪慧党先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名（其
中以通讯表决方式出席的 1 名监事为姚伟）。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司暂
时补充的流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序。我们
同意该议案。

    《浙江天成自控股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2020-024）详见 2020 年 5 月 7 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。




                                    浙江天成自控股份有限公司监事会

                                           2020 年 5 月 7 日