证券代码：603085           证券简称：天成自控           公告编号：2020-028



                   浙江天成自控股份有限公司
         第三届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次
会议书面通知于 2020 年 6 月 14 日发出，会议于 2020 年 6 月 24 日下午在浙江省
天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由
监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》；
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》；
    与会监事认为：《2019 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行
政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《2019 年度利润分配预案》；
     与会监事认为：鉴于公司 2019 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负
                                     1
值，公司监事会一致审议同意公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行公积
金转增股本或其他形式的分配。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《2019 年度财务决算报告》；
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    《浙江天成自控股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2020-033）详见 2020 年 6 月 29 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告》；
    《浙江天成自控股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》详见 2020 年 6
月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
    与会监事认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减
值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
    《浙江天成自控股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2020-030）详见 2020 年 6 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                         浙江天成自控股份有限公司监事会
                                                 2020 年 6 月 29 日




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