证券代码：603085         证券简称：天成自控           公告编号：2020-040



                   浙江天成自控股份有限公司
         第三届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会
议书面通知于 2020 年 7 月 6 日发出，会议于 2020 年 7 月 16 日上午在浙江省天
台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以通讯表决的方式召
开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名
（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为聂织锦、胡志强、许述财、陈昀）。公
司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定，合法有效。


二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    1、审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》
    《浙江天成自控股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及其摘要详见 2020
年 7 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    2、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    《浙江天成自控股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2020-041）详见 2020 年 7 月 17 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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特此公告。


                 浙江天成自控股份有限公司董事会
                               2020 年 7 月 17 日




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