证券代码：603085         证券简称：天成自控            公告编号：2020-051



                   浙江天成自控股份有限公司
          第三届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会
议书面通知于 2020 年 8 月 7 日发出，会议于 2020 年 8 月 14 日上午在浙江省天
台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以通讯表决的方式召
开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名
（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为聂织锦、胡志强、许述财、陈昀）。公
司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定，合法有效。


二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于董事会换届选举及推荐公司第四届董事会董事候选人的
议案》
    《浙江天成自控股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2020-053）详见 2020 年 8 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    2、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》
    根据中国证监会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2020]909 号），本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）股票 79,239,302 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 6.31 元。经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，认购该等股份的资金均已到位。
    根据公司非公开发行股票的发行结果，公司拟将注册资本由“人民币
290,986,132 元”变更为“人民币 370,225,434 元”。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    《浙江天成自控股份有限公司修改<公司章程》（公告编号：2020-054）详见
2020 年 8 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    4、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    《浙江天成自控股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金的公告》（公告编号：2020-055）详见 2020 年 8 月 18 日上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    5、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    《浙江天成自控股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2020-056）详见 2020 年 8 月 18 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    6、审议通过《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》
    《浙江天成自控股份有限公司关于变更部分募投项目募集资金投入方式的
公告》（公告编号：2020-057）详见 2020 年 8 月 18 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    《浙江天成自控股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》
（ 公 告 编 号 ： 2020-060 ） 详 见 2020 年 8 月 18 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                             浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                              2020 年 8 月 18 日