天成自控：第二十九次监事会决议公告2020-08-18
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2020-052
浙江天成自控股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次
会议书面通知于 2020 年 8 月 7 日发出，会议于 2020 年 8 月 14 日下午在浙江省
天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本
次会议由监事会主席洪慧党先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
(一)审议通过《关于监事会换届选举及推荐公司第四届监事会监事候选人
的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
经第三届监事会提名及资格审查，提名推荐洪慧党先生、袁洪锌先生作为公司第
四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公
司四届监事会。《浙江天成自控股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公
告》（公告编号：2020-053）详见 2020 年 8 月 18 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
(二)审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
经审核，与会监事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金管理制度》
等有关规定，履行了必要的审批程序。我们同意该议案。
《浙江天成自控股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金的公告》（公告编号：2020-055）详见 2020 年 8 月 18 日上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三)审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司暂
时补充的流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序。我们
同意该议案。
《浙江天成自控股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2020-056）详见 2020 年 8 月 18 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四)审议通过《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》；
公司本次变更“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”及“座椅研发中心
建设项目”募集资金投入方式，由使用募集资金向全资子公司天成科技增资变更
为使用募集资金向天成科技提供无息借款合计人民币 33,656.79 万元，是基于公
司募集资金使用计划实施的需要，有利于保障募投项目的正常进行，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规则要求及公司《募集资
金管理制度》的规定，不影响募投项目的正常进行，募集资金的实施主体、实施
地点、投资项目等均未改变，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。因此，监事会同意《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》。
《浙江天成自控股份有限公司关于变更部分募投项目募集资金投入方式的
公告》（公告编号：2020-057）详见 2020 年 8 月 18 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司监事会
2020 年 8 月 18 日
