证券代码：603085             证券简称：天成自控       公告编号：2020-054



                   浙江天成自控股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第三十
六次会议审议通过了《修订公司章程的议案》。根据《公司法》、《证券法》的
有关规定，结合公司的现行章程，对《公司章程》内有关条款进行相应修改。
    本次新增修订后内容如下：
原《公司章程》条款                       修改后《公司章程》条款

第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民 370,225,434
290,986,132 元。                         元。
第十九条 公司股份总数为 290,986,132 股， 第十九条公司股份总数为 370,225,434 股，
公司的股本结构为：普通股 290,986,132 股， 公司的股本结构为：普通股 370,225,434
无其他种类股份。                         股，无其他种类股份。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照    第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规     法律、行政法规、部门规章和本章程的规
定，收购本公司的股份：                   定，收购本公司的股份：
  （一）减少公司注册资本；                 （一）减少公司注册资本；
  （二）与持有本公司股票的其他公司合       （二）与持有本公司股票的其他公司合
并；                                     并；
  （三）将股份奖励给本公司职工；           （三）将股份用于员工持股计划或者股
  （四）股东因对股东大会作出的公司合     权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股       （四）股东因对股东大会作出的公司合
份的。                                   并、分立决议持异议，要求公司收购其股
    除上述情形外，公司不进行买卖本公    份的。
司股份的活动。                            （五）将股份用于转换上市公司发行的
                                        可转换为股票的公司债券；
                                          （六）上市公司为维护公司价值及股东
                                        权益所必需。
                                            除上述情形外，公司不进行买卖本公
                                        司股份的活动。
第二十五条   公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司 （一）项至第（三）项的原因收购本公司
股份的，应当经股东大会决议。公司依照 股份的，应当经股东大会决议；公司因本
第二十三条规定收购本公司股份后，属于 章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）
第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 项、第（六）项规定的情形收购本公司股
日内注销；属于第（二）项、第（四）项 份的，可以依照本章程的规定或者股东大
情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。   会的授权，经三分之二以上董事出席的董
    公司依照第二十三条第（三）项规定 事会会议决议。
收购的本公司股份，将不超过本公司已发        公司依照第二十三条规定收购本公司
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从 股份后，属于第（一）项情形的，应当自
公司的税后利润中支出；所收购的股份应 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
当 1 年内转让给职工。                   第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让
                                        或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
                                        第（六）项情形的，公司合计持有的本公
                                        司股份数不得超过本公司已发行股份总额
                                        的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第一百三十一条在公司控股股东、实际控    第一百三十一条在公司控股股东单位担任
制人单位担任除董事以外其他职务的人      除董事、监事以外其他职务的人员，不得
员，不得担任公司的高级管理人员。        担任公司的高级管理人员。


    董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》并办理相应的工商变
更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审
议通过后生效。
    修改后的《浙江天成自控股份有限公司章程》详见 2020 年 8 月 18 日上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
                                         浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                        2020 年 8 月 18 日