证券代码：603085             证券简称：天成自控      公告编号：2020-053



                   浙江天成自控股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会换届选举具体情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任
期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序
进行董事会、监事会的换届选举工作。根据《公司章程》相关规定，公司董事会
由七名董事组成，其中四名非独立董事，三名独立董事。
    经第三届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于 2020 年 8 月 14
日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及推荐
公司第四届董事会董事候选人的议案》具体如下：
    （一）非独立董事候选人
    董事会同意提名陈邦锐先生、许筱荷女士、陈昀先生、陈庆联先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。
    （二）独立董事候选人
    董事会同意提名许述财先生、陈勇先生、胡志强先生为公司第四届董事会独
立董事候选人，其中陈勇先生为会计专业人士，候选人简历详见附件。
    独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站披
露的相关内容。
    （三）独立董事独立意见
    独立董事对上述提名的董事候选人发表了同意的独立意见，具体详见公司同
日在上海证券交易所网站披露的内容。
    二、监事会换届选举
    公司第三届监事会于任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、 公司章程》
等有关规定，公司按程序进行监事会的换届选举工作。根据《公司章程》相关规
定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。
    （一）非职工代表监事候选人
    公司于 2020 年 8 月 14 日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举及推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》，监事会同意提
名洪慧党先生、袁洪锌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人
简历详见附件。
    （二）职工代表监事
    公司于 2020 年 8 月 13 日召开职工代表大会，会议选举姚伟先生为公司第四
届监事会职工代表监事，姚伟先生简历详见附件。
    姚伟先生将与经公司股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第
四届监事会。
    四、其他说明
    1、关于董事会董事候选人、监事会非职工代表监事候选人换届选举的相关
事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，其中关于独立董事的议案
需以上海证券交易所审核无异议为前提。
    2、第四届董事会、监事会将自 2020 年第二次临时股东大会通过之日起成立，
任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第四届董事会董事、监事会
监事正式就任前，原董事、监事将继续履行相应职责。
    特此公告。
                                                浙江天成自控股份有限公司
                                                          2020 年 8 月 18 日
    附：候选人简历
董事候选人简历：

     陈邦锐先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1992
年-1999 年任天台县交通汽车配件厂厂长，2000 年 1 月-2010 年 9 月任浙江天成
座椅有限公司执行董事、总经理，2010 年 10 月-2012 年 4 月任公司总经理，2010
年 10 月至今任公司董事长，2015 年 12 月起兼任公司总经理。

     截至本公告日，陈邦锐先生直接持有公司 6.10%的股份，通过浙江天成科
投有限公司间接持有本公司 18.84%的股份，是公司的实际控制人。与本次聘任
的董事许筱荷女士是夫妻关系，与本次聘任的董事陈昀先生是父子关系，与其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。




    许筱荷女士，董事、实际控制人，1963 年出生，中国国籍，无永久居留权，
大专学历。2000 年-2010 年 9 月任浙江天成座椅有限公司监事，2010 年 10 月至
今任公司董事。

    截至本公告日，许筱荷女士通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本
公司 1.81%股份，通过浙江天成科投有限公司间接持有本公司 18.10%的股份，是
公司的实际控制人。与本次聘任的董事陈邦锐先生是夫妻关系，与本次聘任的董
事陈昀先生是母子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




    陈昀先生，董事，1994 年出生，中国国籍，拥有美国永久境外居留权，硕
士研究生学历。2017 年 2 月至今担任浙江天成自控股份有限公司总经理助理，
2017 年 12 月至今担任公司董事。

    截至本公告日，陈昀先生未持有公司股份，是公司实际控制人陈邦锐先生、
许筱荷女士的儿子，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    陈庆联先生，董事，1971 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大
专学历。1998 年 3 月-1999 年 12 月在天台县交通汽车配件厂工作，为销售部业
务员，2000 年 1 月-2010 年 9 月在浙江天成座椅有限公司工作，历任销售部业务
员、销售部经理、内销总监，2010 年 10 月至今担任公司内销总监。2016 年 1
月起任公司董事。

    截至本公告日，陈庆联先生通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本
公司 0.08%股份。陈庆联先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




    陈勇先生，独立董事，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，副教
授。1987 年 8 月至今，浙江财经大学副教授，历任系副主任、主任，研究所副
所长、所长等职。

    截至本公告日，陈勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。




    许述财先生，独立董事，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，助
理研究员、硕士研究生导师。2007 年-2010 年清华大学汽车系博士后，2010 年至
今在清华大学汽车系担任副研究员、硕士研究生导师，担任清华大学《汽车安全
与节能学报》编辑部主任、清华大学苏州汽车研究院院长助理等职务。2017 年 4
月至今任公司独立董事。

    截至本公告日，许述财先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。




    胡志强先生，独立董事，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕
士学历。2003 年-至 2005 年任平安证券股份有限公司业务经理，2005 年至 2007 年
任上海市小耘律师事务所律师，2007 年至 2017 年 3 月任上海元达律师事务所律
师，2017 年 3 月至今任北京市竞天公诚律师事务所上海分所合伙人。2017 年 12
月至今任公司独立董事。

    截至本公告日，胡志强先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。



监事候选人简历：
    洪慧党先生，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999
年-2010 年 10 月在浙江天成座椅有限公司工作，历任销售部业务员、采购部经
理、销售管理部经理、制造部经理、质量总监兼品保部经理，现任公司供应商管
理部总监。2010 年 10 月至今任公司监事会主席。
    截至本公告日，洪慧党先生通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本
公司 0.08%股份。洪慧党先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    袁洪锌先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000
年加入浙江天成座椅有限公司，历任车间主任、采购部经理、品保部副经理、供
应商管理部经理。现任公司物流部经理。2010 年 10 月至今任公司监事。
    截至本公告日，袁洪锌先生通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本
公司 0.05%股份。袁洪锌先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



    姚伟先生，监事，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2004 年加入浙江天成座椅有限公司，历任技术员、技术服务部经理、产品研发
部经理，现任公司工程机械研发部经理。2010 年 10 月至今任职工代表大会推选
为公司职工代表监事。
    截至本公告日，姚伟先生通过天台众诚投资中心（有限合伙）间接持有本公
司 0.05%股份。姚伟先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。