浙江天成自控股份有限公司独立董事

       对第四届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见



    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及制
度的规定，我们作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会独立董事认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，对第四届董事

会第四次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

    一、关于调整公司非公开发行股票方案的议案的独立意见

    1、我们已经认真审阅了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关
于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》和《关于与浙江天成科投有限公
司签署附条件生效股份认购协议之补充协议的议案》。

    2、本次调整后的非公开发行股票发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法
律、法规和规范性文件的规定。

    3、董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。

    因此，我们同意《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非
公开发行股票预案（修订稿）的议案》和《关于与浙江天成科投有限公司签署附
条件生效股份认购协议之补充协议的议案》。

    二、关于公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划的独立意见

    公司本次终止实施限制性股票激励计划的事项符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、

《2021 年度限制性股票激励计划（草案）》的规定。本次激励计划的终止不涉及
回购事项，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营和
未来发展产生重大不利影响。

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    因此，我们同意《关于终止<浙江天成自控股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）>及相关议案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。




                                       浙江天成自控股份有限公司独立董事
                                                  许述财、胡志强、陈勇
                                                        2021 年 7 月 1 日




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