证券代码：603085                  证券简称：天成自控           公告编号：2021-038



                     浙江天成自控股份有限公司
              关于调整非公开发行股票方案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       浙江天成自控股份有限公司（以下简称“天成自控”、“公司”）于 2021
年 4 月 13 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2021
年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了关于 2021 年度非公开发行股
票方案等相关议案。

       2021 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订
稿）的议案》，对本次非公开发行股票的发行方案进行了调整，具体调整情况如
下：

       一、本次非公开发行 A 股股票方案修订情况

项目                    调整前                                   调整后
         本次非公开发行的股票数量按照本次发行     本次非公开发行的股票数量按照本次发行
         募集资金总额除以发行价格计算得出，且     募集资金总额除以发行价格计算得出，且
         不超过本次发行前上市公司总股本的         不超过本次发行前上市公司总股本的
         30%。本次非公开发行股票的发行数量不      30%。本次非公开发行股票的发行数量不
         超过 35,906,642 股（含本数），全部由浙   超过 35,906,642 股（上限），且不少于
         江天成科投有限公司认购，发行股票数量     17,953,321 股（下限），全部由浙江天成
发行     的上限未超过本次非公开发行前公司总股     科投有限公司认购，发行股票数量的上限
数量     本的 30%。具体发行数量由公司股东大会     未超过本次非公开发行前公司总股本的
         授权董事会根据发行时的实际情况，与本     30%。具体发行数量由公司股东大会授权
         次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。   董事会根据发行时的实际情况，与本次发
         若公司股票在定价基准日至发行日期间发     行的保荐机构（主承销商）协商确定。
         生派息、送股、资本公积金转增股本等除     若公司股票在定价基准日至发行日期间发
         权、除息事项，发行数量将根据除权、除     生派息、送股、资本公积金转增股本等除
         息后的发行价格进行相应调整。             权、除息事项，发行数量将根据除权、除

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                                         息后的发行价格进行相应调整。


   除上述对发行方案进行调整外，公司关于本次非公开发行股票方案的其他事
项均无变化。

    二、本次发行方案调整履行的相关程序

   2021 年 6 月 30 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行 A 股股票方案进
行了修订。

   根据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会
审议。

   本次发行尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注
意投资风险。

   特此公告。




                                         浙江天成自控股份有限公司董事会

                                                2021 年 7 月 1 日




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