证券代码：603085             证券简称：天成自控           公告编号：2021-033



                   浙江天成自控股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事
会第四次会议书面通知于 2021 年 6 月 25 日发出，会议于 2021 年 6 月 30 日下午
在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场表决的方式召开。本
次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
    《浙江天成自控股份有限公司关于调整非公开发行股票发行方案的公告》
（ 公 告 编 号 ： 2021-038 ） 详 见 2021 年 7 月 1 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
    《浙江天成自控股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》 公
告编号：2021-036）详见 2021 年 7 月 1 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《关于与浙江天成科投有限公司签署附条件生效股份认购
协议之补充协议的议案》；
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    《浙江天成自控股份有限公司关于与浙江天成科投有限公司签署附条件生
效股份认购协议之补充协议的公告》（公告编号：2021-037）详见 2021 年 7 月 1
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （四）审议通过《关于终止<浙江天成自控股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）>及相关议案的议案》；
    《浙江天成自控股份有限公司关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的
公告》（公告编号：2021-034）详见 2021 年 7 月 1 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权




    特此公告。




                                           浙江天成自控股份有限公司监事会

                                                          2021 年 7 月 1 日




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