证券代码：603085           证券简称：天成自控           公告编号：2021-063


                   浙江天成自控股份有限公司
             第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议书
面通知于 2021 年 10 月 22 日发出，会议于 2021 年 10 月 27 日下午在浙江省天台
县济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场方式召开。本次会议由监
事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；
    经审核，与会监事认为：《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《浙江天成自控股份有限公司 2021 年第三季度报告》全文及其正文详见
2021 年 10 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                           浙江天成自控股份有限公司监事会
                                                         2021 年 10 月 27 日