证券代码：603085         证券简称：天成自控            公告编号：2021-062



                   浙江天成自控股份有限公司
             第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议书
面通知于 2021 年 10 月 22 日发出，会议于 2021 年 10 月 27 日上午在浙江省天台
县济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其
中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈勇、胡志强、许述财、陈昀）。公司全体
监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定，合法有效。


二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
    《浙江天成自控股份有限公司 2021 年第三季度报告》全文及其正文详见
2021 年 10 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                           浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                         2021 年 10 月 27 日