证券代码：603085              证券简称：天成自控       公告编号：2022-001



                  浙江天成自控股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第八次会议书面通知于 2022 年 1 月 22 日发出，会议于 2022 年 1 月 27 日上午
在浙江省天台县济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实
际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、陈勇、胡志强、许述
财）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    《浙江天成自控股份有限公司关于公司财务总监辞任暨聘任财务总监的公
告》（公告编号：2022-002）详见 2022 年 1 月 28 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                          浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                         2022 年 1 月 28 日


                                     1