证券代码：603085         证券简称：天成自控          公告编号：2022-038



                   浙江天成自控股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
书面通知于 2022 年 7 月 3 日发出，会议于 2022 年 7 月 8 日上午在浙江省天台
县济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其
中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈勇、胡志强、许述财、陈昀）。公司全体
监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    公司董事会聘任洪慧党先生为公司总经理,任期自本次会议通过之日起至本
届董事会届满之日止。相关内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《浙江天
成自控股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-40）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于公司设立武汉子公司的议案》
    相关内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《浙江天成自控股份有限公
司关于设立武汉全资子公司公告》（公告编号：2022-041）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    相关内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《浙江天成自控股份有限公
司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-042）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                        浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 9 日