证券代码：603085         证券简称：天成自控            公告编号：2022-48



                 浙江天成自控股份有限公司
           第四届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
书面通知于 2022 年 7 月 26 日发出，会议于 2022 年 8 月 1 日上午在浙江省天台
县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼二楼 8 号会议室以通讯表决的方式召开。

本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其
中以通讯表决方式出席的 4 名董事为胡志强、陈勇、许述财、陈昀）。公司全体
监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定，合法有效。


 二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2732 号），公司向特定对象非公开发行人民

币普通股（A 股）26,874,566 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.57
元，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，认购该等股份的资金均已到位。
    根据公司非公开发行股票的 发行 结果 ，公 司拟将 注册 资本 由 “ 人 民 币
370,225,434.00 元”变更为“人民币 397,100,000.00 元”。
    本议案还需提交股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    《浙江天成自控股份有限公司修改<公司章程>》（公告编号：2022-049）详
见 2022 年 8 月 2 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
 《浙江天成自控股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

（ 公 告 编 号 ： 2022-050 ） 详 见 2022 年 8 月 2 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                             浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                               2022 年 8 月 2 日