东方证券承销保荐有限公司

                    关于浙江天成自控股份有限公司

            部分募集资金投资项目延期的专项核查意见

      东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为
浙江天成自控股份有限公司 2019 年非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，
就该项目募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

      一、募集资金基本情况

      （一）实际募集资金金额、资金到账时间

      根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]909 号），浙江天成自控股份有限公司向特
定对象非公开发行普通股（A 股）股票 79,239,302 股，发行价为每股人民币 6.31
元，共计募集资金 499,999,995.62 元，募集资金净额为 486,567,916.69 元，上述
募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2020〕299 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董
事会批准开设的募集资金专项账户内。

      （二）2019 年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划

      公司 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                    单位：万元
                                                                拟使用募集资金
 编号                    项目名称                投资总额
                                                                     金额
  1         航空座椅核心零部件生产基地建设项目      33,772.47         28,668.96

  2                座椅研发中心建设项目              5,563.90          5,000.00

  3                    补充流动资金                 15,000.00         15,000.00

                      合计                          54,336.37         48,668.96


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      二、募集资金投资项目的情况

      截至 2022 年 6 月 30 日，上述项目累计投资金额为 29,672.40 万元，具体投
入情况如下：

                                                                               单位：万元
                                                拟使用募集
编号        项目名称实施主体       投资总额                    累计投入资金      投入比例
                                                 资金金额
           航空座椅核心零部件生
  1                                 33,772.47      28,668.96       13,533.96         47.21%
              产基地建设项目
  2        座椅研发中心建设项目      5,563.90       5,000.00        1,138.44         22.77%

  3            补充流动资金         15,000.00      15,000.00       15,000.00        100.00%

              合计                  54,336.37      48,668.96       29,672.40                 -


      三、部分募投项目延期情况及原因

      （一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

      公司结合当前募集资金项目的实际建设情况和投资进度，对部分募集资金投
资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其
达到预定可使用状态的时间进行调整，对“航空座椅核心零部件生产基地建设项
目”、“座椅研发中心建设项目”进行延期，具体情况如下：

                               原计划达到预定可使用状态日       调整后达到预定可使用
           项目名称
                                           期                         状态日期
航空座椅核心零部件生产基地
                                                2022 年 8 月           2023 年 10 月 30 日
建设项目
座椅研发中心建设项目                            2022 年 8 月           2023 年 10 月 30 日


      （二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

      受新冠疫情持续影响，市场需求还在恢复当中，为了提高公司资金的使用效
率，公司基于谨慎考虑，拟对“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”、“座
椅研发中心建设项目”的实施进度进行调整。

      公司根据实际建设情况，经过认真分析及研究，为了维护全体股东和公司利
益，该项目在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，
拟延长项目实施周期。


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    （三）本次部分募集资金投资项目继续实施的可行性和必要性

    上述募集资金投资项目是公司开拓市场的重要举措，投资项目建成投产后，
将进一步丰富和完善公司座椅产品的产品线、增加公司航空座椅核心零部件自给
能力并增强公司抵抗市场风险的能力。同时将有效地提高公司的盈利能力，而研
发中心建设项目将进一步提升公司的研发技术水平，为公司未来发展奠定良好的
基础、增强公司核心竞争力。本次募集资金投资项目延期主要受疫情等因素影响，
公司市场前景、技术研发能力等没有发生重大变化，项目实施仍具有可行性和必
要性。经公司重新论证，公司认为“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”、
“座椅研发中心建设项目”符合发展需要，具备投资的可行性和必要性，公司将
继续实施该募集资金投资项目。同时公司将密切关注相关环境变化并对募集资金
投资进行适时安排。

    四、募投项目延期对公司经营的影响

    本次部分募投项目延期未改变募投项目的用途和投向、投资总额和建设规
模，系公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定。本次对募集资
金投资项目的延期不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利
益的情形。

    五、本次募投项目延期的审议程序

    （一）董事会审议情况

    公司于 2022 年 8 月 30 日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目达成预订可使用状
态的日期延长至 2023 年 10 月 30 日。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2022 年 8 月 30 日召开了第四届监事会第十二次会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次公司部分募投项目的
延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益



                                       3
的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资
金使用的相关规定的情形。

    （三）独立董事意见

    本次部分募投项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，
不涉及项目内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们一致同意该项
议案。

    六、保荐机构核查意见

    东方证券承销保荐有限公司作为公司 2019 年非公开发行股票项目保荐机
构，对公司本次募集资金投资项目延期发表核查意见如下：

    浙江天成自控股份有限公司本次部分募投项目延期，未调整公开发行股票募
集资金投资项目的投资内容、投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司
长期发展规划。公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通
过，独立董事发表了同意意见，该事项无需股东大会审议，截至本核查意见出具
之日已履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等规定的相关要求。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事
项无异议。




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   （本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于浙江天成自控股份有限
公司部分募集资金投资项目延期的专项核查意见》之签章页）




   保荐代表人签名：




                刘俊清                        陈华明




                                             东方证券承销保荐有限公司

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