证券代码：603085             证券简称：天成自控         公告编号：2022-058



                   浙江天成自控股份有限公司
           关于部分募集资金投资项目延期的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 30 日召开
第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况
下，将 2019 年非公开发行股票募集资金部分募投项目延期，现就相关情况公告
如下：
      一、募集资金基本情况
      （一）实际募集资金金额、资金到账时间
      根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]909 号），浙江天成自控股份有限公司向特
定对象非公开发行普通股（A 股）股票 79,239,302 股，发行价为每股人民币 6.31
元，共计募集资金 499,999,995.62 元，募集资金净额为 486,567,916.69 元，上述
募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2020〕299 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董
事会批准开设的募集资金专项账户内。
      （二）2019 年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划
      公司 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                     单位：万元
                                                                 拟使用募集资金
 编号                  项目名称                   投资总额
                                                                       金额
  1        航空座椅核心零部件生产基地建设项目        33,772.47         28,668.96


                                       1
   2                 座椅研发中心建设项目                        5,563.90           5,000.00

   3                     补充流动资金                          15,000.00           15,000.00

                        合计                                   54,336.37           48,668.96

       二、募集资金投资项目的情况
       截至 2022 年 6 月 30 日，上述项目累计投资金额为 29,672.40 万元，具体投
入情况如下：
                                                                                  单位：万元
                                                    拟使用募集       累计投入资       投入
 编号        项目名称实施主体        投资总额
                                                      资金金额           金           比例
           航空座椅核心零部件生
   1                                    33,772.47      28,668.96       13,533.96     47.21%
             产基地建设项目
   2       座椅研发中心建设项目          5,563.90       5,000.00        1,138.44     22.77%

   3           补充流动资金             15,000.00      15,000.00       15,000.00    100.00%

              合计                      54,336.37      48,668.96       29,672.40             -



       三、部分募投项目延期情况及原因
       （一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
       公司结合当前募集资金项目的实际建设情况和投资进度，对部分募集资金投
资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其
达到预定可使用状态的时间进行调整，对“航空座椅核心零部件生产基地建设项
目”、“座椅研发中心建设项目”进行延期，具体情况如下：
                               原计划达到预定可使用状态            调整后达到预定可使用
          项目名称
                                          日期                          状态日期

航空座椅核心零部件生产基
                                                2022 年 8 月             2023 年 10 月 30 日
地建设项目

座椅研发中心建设项目                            2022 年 8 月             2023 年 10 月 30 日

       （二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
       受疫情影响，市场需求还在恢复当中，为了提高公司资金的使用效率，公司
基于谨慎考虑，拟对“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”、“座椅研发中
心建设项目”的实施进度进行调整。
       公司根据实际建设情况，经过认真分析及研究，为了维护全体股东和公司利
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益，该项目在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，
拟延长项目实施周期。
    （三）本次部分募集资金投资项目继续实施的可行性和必要性
    上述募集资金投资项目是公司开拓市场的重要举措，投资项目建成投产后，
将进一步丰富和完善公司座椅产品的产品线、增加公司航空座椅核心零部件自给
能力并增强公司抵抗市场风险的能力。同时将有效地提高公司的盈利能力，而研
发中心建设项目将进一步提升公司的研发技术水平，为公司未来发展奠定良好的
基础、增强公司核心竞争力。本次募集资金投资项目延期主要受疫情等因素影响，
公司市场前景、技术研发能力等没有发生重大变化，项目实施仍具有可行性和必
要性。经公司重新论证，公司认为“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”、
“座椅研发中心建设项目”符合发展需要，具备投资的可行性和必要性，公司将
继续实施该募集资金投资项目。同时公司将密切关注相关环境变化并对募集资金
投资进行适时安排。
    四、募投项目延期对公司经营的影响
    本次部分募投项目延期未改变募投项目的用途和投向、投资总额和建设规
模，系公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定。本次对募集资
金投资项目的延期不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利
益的情形。
    五、本次募投项目延期的审议程序
    （一）董事会审议情况
    公司于 2022 年 8 月 30 日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的的议案》，同意公司将募投项目达成预订可使用
状态的日期延长至 2023 年 10 月 30 日。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2022 年 8 月 30 日召开了第四届监事会第十二次会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的的议案》，监事会认为：本次公司部分募投项目
的延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利
益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集
                                     3
资金使用的相关规定的情形。

    （三）独立董事意见

    本次部分募投项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，
不涉及项目内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们一致同意该项
议案。
    （四）保荐机构意见
    东方证券承销保荐有限公司作为公司 2019 年非公开发行股票项目保荐机
构，对公司本次募集资金投资项目延期发表核查意见如下：
    浙江天成自控股份有限公司本次部分募投项目延期，未调整公开发行股票募
集资金投资项目的投资内容、投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司
长期发展规划。公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通
过，独立董事发表了同意意见，该事项无需股东大会审议，截至本核查意见出具
之日已履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等规定的相关要求。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事
项无异议。
    特此公告。
                                        浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 31 日




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