证券代码：603085         证券简称：天成自控           公告编号：2023-003



                   浙江天成自控股份有限公司
           第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议
书面通知于 2023 年 2 月 3 日发出，会议于 2023 年 2 月 10 日上午在浙江省天台
县济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议由董事长召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯
表决方式出席的 3 名董事为陈勇、胡志强、许述财）。公司全体监事、高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合
法有效。


二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司设立滁州子公司的议案》
    相关内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《浙江天成自控股份有限公
司关于设立安徽滁州全资子公司公告》（公告编号：2023-004）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    2、审议通过《关于与滁州经济技术开发区管理委员会签署投资协议书的议
案》
    相关内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《浙江天成自控股份有限公
司关于与滁州经济技术开发区管理委员会签署<投资协议书>的公告》（公告编号：
2023-005）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    3、审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
    相关内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《浙江天成自控股份有限公
司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                          浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                        2023 年 2 月 11 日