证券代码：603085          证券简称：天成自控        公告编号：2023-015



                 浙江天成自控股份有限公司
           第四届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
十八次会议书面通知于 2023 年 4 月 18 日发出，会议于 2023 年 4 月 28 日上午
在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席
7 名（其中以通讯表决方式出席的 3 名董事为陈勇、胡志强、许述财）。公司全体
监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过；《2022 年度总经理工作报告》
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》；
      本议案还需提交股东大会审议。
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《2022 年度利润分配预案》；
    《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-017）
详见 2023 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立
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董事对第四届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》详见 2023 年 4 月
29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》；
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （五）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》；
    根据公司 2022 年度制定的经营目标及实际完成情况，董事会薪酬与考核委
员会对公司高级管理人员 2022 年度进行了考核，其薪酬明细如下：
     高级管理人员职务         姓名                      薪酬（万元）
     董事长                   陈邦锐                       70.11

     总经理                   洪慧党                       70.42

     董秘、副总经理           吴延坤                       58.20

     财务总监                 樊瑞满                       77.71

     财务总监（原）           刘涛                          7.66

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立
董事对第四届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》详见 2023 年 4 月
29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：经关联董事陈邦锐先生、许筱荷女士、陈昀先生回避表决后，4
票同意，0 票反对，0 票弃权


    （六）审议通过《关于 2023 年度授信规模的议案》；
    根据公司 2023 年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展，
保障公司的资金需求，确定 2023 年度公司拟向金融机构申请的综合授信如下：
    1、2023 年度，公司拟向金融机构申请不超过 19 亿元人民币的综合授信额
度。该综合授信额度最终以各银行审批金额为准。

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    2、以上综合授信的期限为一年，自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023
年年度股东大会召开日。
    3、为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款，授权董事长将公司有
关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权董事长确定有关资产的评估价值、
办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵
押合同以及其他法律文件等）。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
    《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-018）详见 2023 年
4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立
董事对第四届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》详见 2023 年 4 月
29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （八）审议通过《审计委员会 2022 年度履职报告》；
    《浙江天成自控股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
详见 2023 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （九）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》；
    根据《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，公司继续聘请天健会计师事
务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构。关于《浙江天成自控股
份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-019）详见
2023 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立
董事对第四届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》详见 2023 年 4 月

                                    3
29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （十）审议通过《2022 年年度报告及摘要》；
    《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 4
月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （十一）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    《浙江天成自控股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-020）详见 2023 年 4 月 29 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （十二）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告及审计报告的议
案》；
    《浙江天成自控股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》详见 2023 年 4
月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （十三）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；
         《公司 2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 29 日上海证券交易所
    网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （十四）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》；

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    《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：
2023-021）详见 2023 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立
董事对第四届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》详见 2023 年 4 月
29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈庆联回避表决。。


    （十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
    《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》
（ 公 告 编 号 ： 2023-022 ） 详 见 2023 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立
董事对第四届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》详见 2023 年 4 月
29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （十六）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》；
    《浙江天成自控股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告
编号：2023-023）详见 2023 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                             浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                              2023 年 4 月 29 日




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