证券代码：603085           证券简称：天成自控         公告编号：2023-017



                 浙江天成自控股份有限公司
     关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转
增股本。
     本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会
第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。


    一、公司 2022 年度利润分配方案内容
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净利润为-142,740,735.66 万元，截至
2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-304,548,392.54 万元。公司于 2023
年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审
议通过了《2022 年度利润分配预案》，公司 2022 年度利润分配预案为：不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。


    二、2022 年度拟不进行利润分配的原因
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》等的相关规定，鉴于公司 2022 年度净利润为负值，综合考虑公
司发展规划和流动资金情况，为保障公司持续稳定发展，2022 年公司利润分配
预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。


    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《2022
年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东
大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事经认真审议认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定。鉴于 2022 年度公司未分配利润为负值，同时结合公
司资金状况，不进行利润分配有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案的决策程序合法合规，符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2022 年度利润
分配预案，并提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了
《2022 年度利润分配预案》。监事会经认真审核认为：本次利润分配预案符合
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的
利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未
来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符
合公司和全体股东的利益。
    四、相关风险揭示
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资
风险。
    特此公告。




                                        浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 29 日