2019 年第一次临时股东大会会议材料




山东先达农化股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

            会议材料




         2019 年 3 月 8 日
         先达股份 603086
                    2019 年第一次临时股东大会会议材料


                  2019年第一次临时股东大会会议须知


   为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法
律、法规及规范性文件，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

   1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

   2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会
场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登
记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权
数之内的股东或代理人，不得参加表决。

   3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，
并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当
在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当
举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会
主持人将按照其持有股份的多到少的顺序安排发言。

   4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的
高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每
位股东的发言时间原则上不得超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可
以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东
问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东
共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开
始后，大会将不再安排股东发言。

   5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请
的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。




                                    1
                    2019 年第一次临时股东大会会议材料

   6、为保证会场秩序，进入会场后，请将关闭手机或调至振动状态。谢绝个
人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益
的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

   7、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只
能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网
络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场
方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议
的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则
视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结
果时作弃权处理。

   8、本次会议的见证律师为上海泽昌律师事务所律师。



                                                山东先达农化股份有限公司

                                                        2019年3月8日




                                    2
                    2019 年第一次临时股东大会会议材料


               2019 年第一次临时股东大会会议议程

   一、会议时间

   1、现场会议时间：2019年3月8日（星期五）14:30

   2、网络投票时间：2019年3月8日（星期五）

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

   二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

   三、现场会议地点：济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼会议室

   四、会议主持人：董事长王现全

   五、会议签到：14:20前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级管理
人员和见证律师入场，签到。

   六、会议议程

   1、主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布山东先达农化股份有
限公司2019年第一次临时股东大会会议开始。

   2、股东以举手表决的方式通过监票人、计票人人选。

   3、审议议案：

   《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易
的议案》

   4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。

   5、休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）

   6、复会，宣布表决结果

   7、宣读股东大会决议

   8、见证律师宣读法律意见书

   9、签署股东大会决议和会议记录
                                    3
                2019 年第一次临时股东大会会议材料

10、主持人宣布会议结束

                                     山东先达农化股份有限公司董事会

                                                    2019年3月8日




                                4
                       2019 年第一次临时股东大会会议材料


                  2019年第一次临时股东大会会议议案


议案1：

                关于公司及实际控制人为全资子公司

             申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

    公司董事会同意全资子公司辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁
先达”）向中信银行股份有限公司葫芦岛分行申请人民币 1.5 亿元贷款用于项
目建设。公司为前述贷款事项提供连带责任保证；公司以其持有的辽宁先达
100%股权作为质押担保；辽宁先达以其拥有的国有土地使用权及在建工程作为
抵押担保；公司控股股东、实际控制人王现全先生同意为贷款提供连带责任保
证，公司不提供反担保，且免于支付担保费用。

    公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授
信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合
同、协议、凭证等文件。

    该议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议。本议案需关联股东王现全先生回避表决。

                                                   山东先达农化股份有限公司

                                                           2019年3月8日




                                       5