证券代码：603086              证券简称：先达股份    公告编号：2019-005

                     山东先达农化股份有限公司
                关于公司及实际控制人为全资子公司
             申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 19 日召开
第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及实际控制人为全资子公司申
请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，现将相关内容公告如下：

       一、担保情况概述

    公司全资子公司辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁先达”）向中
信银行股份有限公司葫芦岛分行申请人民币 1.5 亿元贷款用于项目建设，公司为
前述贷款事项提供连带责任保证；公司以其持有的辽宁先达 100%股权作为质押
担保；辽宁先达以其拥有的国有土地使用权及在建工程作为抵押担保；

    实际控制人王现全先生同意为本贷款提供连带责任保证，公司不提供反担
保，且免于支付担保费用。王现全先生为公司的控股股东、实际控制人，为公司
的关联方，本次提供担保构成关联交易。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。

    本次公司全资子公司申请银行贷款暨关联交易事项已经第三届董事会第九
次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。

       二、被担保人基本情况

    1、基本情况

    公司名称：辽宁先达农业科学有限公司

    成立日期：2017 年 10 月 25 日

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    注册地址：辽宁省葫芦岛经济开发区泰山街 88 号综合办公楼六楼东 5 室

    法定代表人：王现全

    注册资本：人民币 28,000 万元

    主营业务：农药原药、中间体及制剂的研发、生产和销售（经营范围中不含
国家限制禁止的产品，涉及危险化学品的以安全生产许可证的产品为准） （依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    股权结构：公司持有辽宁先达 100%股权

    2、主要财务状况

                                                                     单位：万元

       项目              2017 年 12 月 31 日        2018 年 9 月 30 日

     资产总额                  499.16                    37,233.92

     负债总额                   1.09                     7,015.73

其中：银行贷款总额                -                          -

   流动负债总额                 1.09                     7,015.73

     资产净额                  498.08                    30,218.19

     营业收入                     -                          -

      净利润                    -1.09                     212.88

     是否审计                已经审计                    未经审计


    辽宁先达不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

    三、关联方基本情况

    王现全先生直接持有公司 37,537,208 股，占公司总股本的 33.52%，为公司
法定代表人、董事长、实际控制人。

    四、担保协议的主要内容

    辽宁先达拟向中信银行股份有限公司葫芦岛分行申请 1.5 亿元贷款，辽宁先
达以其拥有的国有土地使用权及在建工程作为抵押担保；公司为贷款提供连带责


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任保证并以其持有的辽宁先达 100%股权作为质押担保；实际控制人王现全先生
提供连带责任保证。

    以上申请贷款及担保相关协议目前尚未签署，具体贷款额度、贷款期限、担
保期限等最终以辽宁先达与中信银行股份有限公司葫芦岛分行签订的正式协议
或合同为准。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及控股子公司合计为公司合并报表范围内公司提供的担
保额度为 24,000 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 21.46%（其中：公司
为控股子公司提供担保额度为人民币 8,000 万元，占公司 2017 年度经审计净资
产的 7.15%）。公司及控股子公司未有其他任何对外担保事项。

    公司不存在逾期担保事项。

    六、公司与上述关联人累计已发生的关联交易

    本公告中所述关联交易及向王现全先生发放薪酬外，截至本公告日，公司与
王现全先生未发生其他关联交易。

    七、本次交易的目的和对上市公司的影响

    本次申请银行贷款是基于项目建设需要，有助于更好地进行新生产基地建
设，保障公司稳定、可持续发展。

    八、本次交易应当履行的审议程序

    公司控股股东、实际控制人王现全先生为全资子公司申请银行贷款提供连带
责任保证，且不收取任何担保费用，体现了控股股东对公司业务发展的支持，符
合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。公司第三届董事会第九次会
议审议通过了《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关
联交易的议案》，关联董事回避表决，公司董事会同意公司为辽宁先达申请银行
贷款提供连带责任保证、以公司持有的辽宁先达 100%股权作为质押担保、以辽
宁先达土地使用权及在建工程作为抵押担保；同意王现全先生为辽宁先达银行贷
款提供连带责任保证，公司不提供反担保，且免于支付担保费用。


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    公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，认
为本次子公司申请银行贷款事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发
展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司及公司控股股东王现全先生为
本贷款提供连带责任保证，符合上市公司利益，不存在损害公司及股东利益的情
况。因此我们同意该事项并同意将该议案提交股东大会审议。

    监事会认为公司控股股东、实际控制人王现全先生为公司全资子公司申请银
行贷款提供连带责任保证，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，体现了控
股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，本事项及其审议程序符合相
关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特
别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

    上述关联交易事项尚需公司股东大会审议通过，届时关联股东应回避表决。

    九、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次关联交易系为了满足辽宁先达业务发展的资
金需求，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影
响公司的独立性。上述关联交易事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三
届监事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可
意见和同意的独立意见，履行了必要的审批程序，上述事项尚需提交股东大会
审议，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，相关决议合法、
有效。保荐机构对本次关联交易事项无异议。

    特此公告。

                                        山东先达农化股份有限公司董事会

                                                 2019 年 2 月 20 日




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