证券代码：603086             证券简称：先达股份      公告编号：2019-011

                     山东先达农化股份有限公司

               第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●公司全体董事出席了本次会议。

    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、董事会会议召开情况

    山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
（以下简称“本次董事会会议”）于 2019 年 3 月 30 日以邮件和电话方式向全体
董事发出会议通知。本次董事会会议于 2019 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方
式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长王现
全先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

    2018 年 1-12 月，公司实现营业收入 163,589.24 万元、利润总额 29,364.14
万元、净利润 25,104.77 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润 23,920.73 万元。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东
先达农化股份有限公司 2018 年年度报告》及《山东先达农化股份有限公司 2018
年年度报告摘要》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

    公司预计在 2019 年内完成辽宁先达农药项目的一期工程的施工及项目投
产工作。根据目前的投资计划，公司将继续在 2019 年开始投建二期、三期工程，
未来一年内将持续需要巨额资金投入。辽宁先达农药项目建成完工后，将在很大
程度上改善公司的产能掣肘问题，未来将成为公司新的、重要的利润增长点，不
断增强公司的竞争优势，给广大中小股东带来回报。资金层面，除去首发上市募
集资金外，辽宁先达项目的投入主要来源于自有经营盈余及银行借款，2019 年
公司整体的财务负担将有所上升。

    为综合考虑公司目前经营发展的实际状况，确保战略发展目标的实现，兼顾
公司长远发展和全体股东利益，公司董事会同意 2018 年度拟不进行现金分红，
不送红股，不以公积金转增股本，本年度经营盈余将全部用于公司主业的继续投
入发展。

    独立董事对 2018 年度利润分配预案的议案发表独立意见，一致认为：公司
董事会提出的 2018 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营和项目投资需
求等因素，有利于公司稳定经营和可持续发展，符合公司长远发展需要和股东的
长远利益。同意公司 2018 年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股
本，同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东
先达农化股份有限公司 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东
先达农化股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过《关于支付 2018 年度审计费用的议案》

    根据股东大会授权，并结合财务审计业务量，确定 2018 年度大华会计师事
务所（特殊普通合伙）审计费用 60 万元。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

    同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙））为公司 2019 年度审计机构，
聘期一年。同时提请股东大会授权董事会根据业务工作量确定 2019 年度审计费
用并支付。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东
先达农化股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬情况及 2019 年度
薪酬方案的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年
度薪酬方案的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十四）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东
先达农化股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十五）审议通过《关于制定<公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东
先达农化股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十六）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东
先达农化股份有限公司关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    （十七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东
先达农化股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    （十八）审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东
先达农化股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十九）审议通过《关于变更财务总监的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东
先达农化股份有限公司关于变更财务总监的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二十）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东
先达农化股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                       山东先达农化股份有限公司董事会

                                                     2019 年 4 月 10 日