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公司公告

先达股份:第三届董事会第十九次会议决议公告2020-10-21  

                        证券代码:603086           证券简称:先达股份         公告编号:2020-054

                     山东先达农化股份有限公司

              第三届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

    ●公司全体董事出席了本次会议。

    ●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

    一、董事会会议召开情况

    山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会
议(以下简称“本次董事会会议”)于 2020 年 10 月 18 日以邮件和电话方式向全
体董事发出会议通知。本次董事会会议于 2020 年 10 月 20 日以通讯表决方式召
开。本次董事会会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由公司董事长王现全先
生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《公司 2020 年第三季度报告》

    2020 年 1-9 月,公司实现营业收入 133,121.31 万元、归属于上市公司股东
的净利润 12,237.81 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
12,821.44 万元。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

    公司及子公司向银行申请总额为人民币 18,000 万元(含本数)的综合授信
额度。其中,公司向光大银行股份有限公司济南分行申请人民币 13,000 万元综
合授信额度;公司全资子公司潍坊先达化工有限公司向招商银行股份有限公司潍
坊奎文支行申请人民币 5,000 万元综合授信额度。以上授信业务品种包括但不限
于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质
押等,授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过《关于修订公司章程的议案》

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。

                                       山东先达农化股份有限公司董事会

                                                   2020 年 10 月 21 日