山东先达农化股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为山东先达农化股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，秉持审慎负责的态度，在
审阅相关文件及进行尽职调查后，就第四届董事会第一次会议相关事项发表如下
独立意见：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    1.经审阅有关高级管理人员履历等相关材料，其任职资格符合《公司法》
《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

    2.本次董事会的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法
规及相关规定，合法、有效。

    3.我们一致同意聘任门亮先生为公司总经理；同意聘任刘相水先生、姚
长明先生、陈恩昌先生为公司副总经理；同意聘任江广同先生为公司董事会
秘书、财务总监。

    （以下无正文）