先达股份：第四届监事会第二次会议决议公告2021-04-27
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2021-013
山东先达农化股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
（以下简称“本次监事会会议”）于 2021 年 4 月 16 日以电话和邮件方式向全体
监事发出会议通知。本次监事会会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方
式召开。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席
侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
2020 年 1-12 月，公司实现营业收入 189,559.57 万元、净利润 17,603.43
万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 16,494.02 万元。
监事会认为：
1、2020 年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司
内部管理制度等各项规定。
2、2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，公允、全面、真实地反映了公司的经营成果和财务状况。
3、未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
2021 年 1-3 月，公司实现营业收入 44,609.13 万元、利润总额 2,442.62 万
元、净利润 2,069.90 万元。监事会认为：
1、2021 年第一季度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度等各项规定。
2、2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司报告期内的财务状况、
经营成果和现金流量。
3、未发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派现金股利 3.50 元人民币（含税），共计派发现金股利 5,547.15 万元（含税）；
同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪
酬方案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司监事会
2021年4月27日
